Правоохранители разоблачили организаторов финансовой пирамиды Forex Trend

13 марта 2019, 17:29

Украинские правоохранители разыскивают группу финансовых брокеров, создавших финансовую пирамиду

Прокуратура Киева сообщила о разоблачении совместно с Нацполицией и СБУ группы финансовых брокеров, которые нанесли гражданам убытки на 70 млн грн через организованную ими финансовую пирамиду Forex Trend.

Видео дня

"Участники группы во главе с 43-летним мужчиной организовали мошенническую схему завладения денежными средствами граждан путем сообщения последним ложной информации о гарантированной возможности получения сверхприбылей на международном финансовом рынке через созданную организацию - финансовую пирамиду Forex Trend", – заявили в прокуратуре.

Злоумышленники действовали на территории нескольких городов Украины, один из ее офисов располагался в Киеве.

Для реализации схемы они создали интернет-сайт, на котором потенциальным вкладчикам предлагалось инвестировать денежные средства, и нацеливали клиентов на максимальный размер взноса, мотивируя тем, что чем больше сумма внесенных средств, тем выше вероятность успешного проведения торгов.

"В дальнейшем злоумышленники за счет денег вкладчиков проводили финансовые операции на международном финансовом рынке. При этом созданный ими интернет-сайт не позволял инвесторам по своему усмотрению распоряжаться внесенными денежными средствами", – сказано в заявлении прокуратуры.

В дальнейшем злоумышленники подыскивали лиц для создания компаний, через банковские счета которых выводили денежные средства клиентов.

В настоящее время в уголовном производстве потерпевшими признаны 16 граждан. Установлены трое организаторов сделки, которые уведомлены о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 (мошенничество в особо крупных размерах или организованной группой, карается лишением свободы на 5-12 лет с конфискацией имущества).

"В связи с тем, что указанные лица скрываются от правоохранительных органов, они объявлены в розыск. Получено разрешение на их задержание. На имущество нарушителей наложен арест. Досудебное расследование продолжается", – сообщила прокуратура.

Ранее сообщалось, что в США арестован основатель многомиллиардной пирамиды, использовавший фиктивную криптовалюту OneCoin

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Показать ещё новости
Радіо НВ
X