Правоохранители разоблачили организаторов финансовой пирамиды Forex Trend

13 мартa, 17:29
858
Цей матеріал також доступний українською
Правоохранители разоблачили организаторов финансовой пирамиды Forex Trend - фото

Pixabay.com

Украинские правоохранители разыскивают группу финансовых брокеров, создавших финансовую пирамиду

Прокуратура Киева сообщила о разоблачении совместно с Нацполицией и СБУ группы финансовых брокеров, которые нанесли гражданам убытки на 70 млн грн через организованную ими финансовую пирамиду Forex Trend.

"Участники группы во главе с 43-летним мужчиной организовали мошенническую схему завладения денежными средствами граждан путем сообщения последним ложной информации о гарантированной возможности получения сверхприбылей на международном финансовом рынке через созданную организацию - финансовую пирамиду Forex Trend", – заявили в прокуратуре.

Злоумышленники действовали на территории нескольких городов Украины, один из ее офисов располагался в Киеве.

Для реализации схемы они создали интернет-сайт, на котором потенциальным вкладчикам предлагалось инвестировать денежные средства, и нацеливали клиентов на максимальный размер взноса, мотивируя тем, что чем больше сумма внесенных средств, тем выше вероятность успешного проведения торгов.

"В дальнейшем злоумышленники за счет денег вкладчиков проводили финансовые операции на международном финансовом рынке. При этом созданный ими интернет-сайт не позволял инвесторам по своему усмотрению распоряжаться внесенными денежными средствами", – сказано в заявлении прокуратуры.

В дальнейшем злоумышленники подыскивали лиц для создания компаний, через банковские счета которых выводили денежные средства клиентов.

В настоящее время в уголовном производстве потерпевшими признаны 16 граждан. Установлены трое организаторов сделки, которые уведомлены о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 (мошенничество в особо крупных размерах или организованной группой, карается лишением свободы на 5-12 лет с конфискацией имущества).

"В связи с тем, что указанные лица скрываются от правоохранительных органов, они объявлены в розыск. Получено разрешение на их задержание. На имущество нарушителей наложен арест. Досудебное расследование продолжается", – сообщила прокуратура.

Ранее сообщалось, что в США арестован основатель многомиллиардной пирамиды, использовавший фиктивную криптовалюту OneCoin

Подпишитесь на журнал НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Выбор редакции

Финансы

24 апреля, 07:40

thumb img
Противник схемы ФОП. Что известно о Сергее Верланове, который победил в конкурсе на главу Госналоговой службы
Экономика

24 апреля, 20:30

thumb img
Предвыборные ожидания vs полномочия. Какие экономические обещания не сможет выполнить Зеленский
Экономика

Вчера, 09:20

thumb img
Ждем перемен. Пять мнений о работе налоговой и таможни

Стань автором

Если Вы хотите публиковать свои колонки на НВ Бизнес, пишите по адресу:

kolonka@nv.ua