Полиция подозревает один из банков в выводе валюты за рубеж

0 комментировать
Полиция проводит расследование по делу о выводе денег за границу
Фото: advance-print.com.ua

Полиция проводит расследование по делу о выводе денег за границу

Национальная полиция выдвинула подозрение Банку инвестиций и сбережений в выводе иностранной валюты за границу

Об этом говорится в определениях Печерского районного суда Киева от 11 мая, передают Українські Новини.

Полиция представила материалы досудебного расследования 1 февраля по статье 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Расследование установило, что должностные лица Банка инвестиций и сбережений используют незаконный механизм по выведению за границу валютных средств и последующее их обналичивание, с использованием фиктивных субъектов хозяйствования и подставных физических лиц, в том числе с целью дальнейшей их легализации.

Суд удовлетворил ходатайство на выемку документов банка.

Украина 2020. Экономика

Не пропустите! 18 октября, состоится лекция НВ «Экономика 2020». Новый курс или старые реформы? Приватизация или откаты? Доллар по 8 или 50? Рост или дефолт? Спикеры: Андрей Коболев, Виктор Пинзеник, Оксана Маркарова, Ольга Гуцал.

Попасть на лекцию
Ukraine-2020

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Финансы ТОП-10

опрос

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: