Полиция подозревает один из банков в выводе валюты за рубеж

0 комментировать
Полиция проводит расследование по делу о выводе денег за границу
Фото: advance-print.com.ua

Полиция проводит расследование по делу о выводе денег за границу

Национальная полиция выдвинула подозрение Банку инвестиций и сбережений в выводе иностранной валюты за границу

Об этом говорится в определениях Печерского районного суда Киева от 11 мая, передают Українські Новини.

Полиция представила материалы досудебного расследования 1 февраля по статье 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Расследование установило, что должностные лица Банка инвестиций и сбережений используют незаконный механизм по выведению за границу валютных средств и последующее их обналичивание, с использованием фиктивных субъектов хозяйствования и подставных физических лиц, в том числе с целью дальнейшей их легализации.

Суд удовлетворил ходатайство на выемку документов банка.


Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Финансы ТОП-10

опрос

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: