Полиция подозревает один из банков в выводе валюты за рубеж
15 мая 2017, 12:20
Национальная полиция выдвинула подозрение Банку инвестиций и сбережений в выводе иностранной валюты за границу
Об этом говорится в определениях Печерского районного суда Киева от 11 мая, передают Українські Новини.
Полиция представила материалы досудебного расследования 1 февраля по статье 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Видео дня
Расследование установило, что должностные лица Банка инвестиций и сбережений используют незаконный механизм по выведению за границу валютных средств и последующее их обналичивание, с использованием фиктивных субъектов хозяйствования и подставных физических лиц, в том числе с целью дальнейшей их легализации.
Суд удовлетворил ходатайство на выемку документов банка.
