Об этом говорится в определениях Печерского районного суда Киева от 11 мая, передают Українські Новини.
Полиция представила материалы досудебного расследования 1 февраля по статье 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Расследование установило, что должностные лица Банка инвестиций и сбережений используют незаконный механизм по выведению за границу валютных средств и последующее их обналичивание, с использованием фиктивных субъектов хозяйствования и подставных физических лиц, в том числе с целью дальнейшей их легализации.
Суд удовлетворил ходатайство на выемку документов банка.
Комментарии
Правила комментирования