Об этом говорится в определениях Печерского районного суда Киева от 11 мая, передают Українські Новини.
Полиция представила материалы досудебного расследования 1 февраля по статье 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Расследование установило, что должностные лица Банка инвестиций и сбережений используют незаконный механизм по выведению за границу валютных средств и последующее их обналичивание, с использованием фиктивных субъектов хозяйствования и подставных физических лиц, в том числе с целью дальнейшей их легализации.
Суд удовлетворил ходатайство на выемку документов банка.
Украина 2020. Экономика
Не пропустите! 18 октября, состоится лекция НВ «Экономика 2020». Новый курс или старые реформы? Приватизация или откаты? Доллар по 8 или 50? Рост или дефолт? Спикеры: Андрей Коболев, Виктор Пинзеник, Оксана Маркарова, Ольга Гуцал.
Попасть на лекцию
Комментарии
Правила комментирования