В Лондоне арестованы миллионные счета россиянина, подозреваемого в отмывании денег русской мафии

11 мая 2016, 17:57
898
Цей матеріал також доступний українською

Британские правоохранители арестовали четыре счета

В Великобритании полиция арестовала 22 миллиона долларов на банковских счетах россиянина Дмитрия Недзвецкого, которого она подозревает в связи с российской организованной преступностью и использовании Лондонского фьючерсного рынка для отмывания денег, передает Радио Свобода со ссылкой на Reuters

Как сообщается, в деле участвовали две российские компании, швейцарская фирма и инвестиционная группа на Британских Виргинских островах.

Газета Times пишет, что Недзвецкий, которого британские власти подозревают в отмывании миллионов долларов, работает брокером в Archer Daniels Midland.

Согласно имеющимся данным, 43-летнего россиянина задерживали еще в конце марта, но отпустили без предъявления каких-либо обвинений под залог до июля.

Однако после проведения расследования, продолжавшегося четыре месяца и осуществлявшегося полицией и оператором фьючерсов Intercontinental Exchange, Inc (ICE) в отношении подозрительной торговли на рынке фьючерсов, представитель полиции лондонского Сити сообщил, что после ареста российского брокера по подозрению в отмывании денег они арестовали четыре счета.

"Наше расследование направлено в отношении подозреваемого из числа российской организованной преступной группы, который с помощью Лондонского фьючерсного рынка отмывал миллионы долларов, полученных при помощи преступных доходов", - рассказал инспектор Крейг Муллиш из отделения полиции по борьбе с отмыванием денег.

В то же время никаких дополнительных подробностей дела не сообщается. 

Обратите внимание

20 декабря 2018, 15:13
Лонгриды
thumb img
Спецпроект
4 января, 09:45
Лонгриды
thumb img
Спецпроект
19 декабря 2018, 15:12
Лонгриды
thumb img
Спецпроект

Выбор редакции

События

Вчера, 16:15

article_img
Владимир Зеленский во время новогодних праздников выступал в Польше
Научпоп

Вчера, 14:40

article_img
Неожиданно. Экологию Земли спасет атомная энергетика - ученые
Геополитика

Вчера, 16:28

article_img
Выйти нельзя остаться. Почему соглашение по Brexit оказалось под угрозой срыва

Главное

Геополитика

Вчера, 22:27

article_img
Время на исходе: Брюссель отреагировал на провал голосования по Brexit
Геополитика

Вчера, 18:58

article_img
Экс-посол Украины в Британии о причине Brexit: Членство в ЕС "размывало" роль этой страны
Инновации

Вчера, 13:03

article_img
Внеземная жизнь. Китайские ученые вырастили на Луне семечко хлопка