В Лондоне арестованы миллионные счета россиянина, подозреваемого в отмывании денег русской мафии

11 мая 2016, 17:57
Цей матеріал також доступний українською
В Лондоне арестованы миллионные счета россиянина, подозреваемого в отмывании денег русской мафии - фото

Британские правоохранители арестовали четыре счета

В Великобритании полиция арестовала 22 миллиона долларов на банковских счетах россиянина Дмитрия Недзвецкого, которого она подозревает в связи с российской организованной преступностью и использовании Лондонского фьючерсного рынка для отмывания денег, передает Радио Свобода со ссылкой на Reuters

Как сообщается, в деле участвовали две российские компании, швейцарская фирма и инвестиционная группа на Британских Виргинских островах.

Газета Times пишет, что Недзвецкий, которого британские власти подозревают в отмывании миллионов долларов, работает брокером в Archer Daniels Midland.

Согласно имеющимся данным, 43-летнего россиянина задерживали еще в конце марта, но отпустили без предъявления каких-либо обвинений под залог до июля.

Однако после проведения расследования, продолжавшегося четыре месяца и осуществлявшегося полицией и оператором фьючерсов Intercontinental Exchange, Inc (ICE) в отношении подозрительной торговли на рынке фьючерсов, представитель полиции лондонского Сити сообщил, что после ареста российского брокера по подозрению в отмывании денег они арестовали четыре счета.

"Наше расследование направлено в отношении подозреваемого из числа российской организованной преступной группы, который с помощью Лондонского фьючерсного рынка отмывал миллионы долларов, полученных при помощи преступных доходов", - рассказал инспектор Крейг Муллиш из отделения полиции по борьбе с отмыванием денег.

В то же время никаких дополнительных подробностей дела не сообщается.

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Выбор редакции

Экономика

18 июня, 09:30

thumb img
Как должна расти Украина, на чем держится российская стабильность и почему выигрывает Китай. Интервью с Сергеем Гуриевым
Финансы

Вчера, 09:00

thumb img
Что значит надежный банк и как его выбрать?
Компании/Рынки

Сегодня, 17:51

thumb img
Из-за санкций компания российского миллиардера прекратила торговать с Украиной

Стань автором

Если Вы хотите публиковать свои колонки на НВ Бизнес, пишите по адресу:

kolonka@nv.ua