Печерский суд истребовал у СБУ и НАБУ отчеты Kroll по ПриватБанку

27 октября 2020, 15:57
Цей матеріал також доступний українською

Суд удовлетворил требование бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского и истребовал у СБУ и НАБУ отчеты детективного агентства Kroll.

Печерский райсуд Киева 22 октября удовлетворил ходатайство Игоря Коломойского и обязал СБУ и НАБУ предоставить отчеты детективного агентства Kroll по криминалистическому аудиту ПриватБанка.

Видео дня

Об этом пишет издание Finbalance со ссылкой на Единый госреестр судебных решений.

Отмечается, что в ходе судебного процесса представители Нацбанка Украины и государственного ПриватБанка отмечали, что отчет Kroll не касается предмета и оснований иска. Также в НБУ и Привате подчеркивали, что представители Игоря Коломойского могут самостоятельно обратиться к детективному агентству.

Аудит британского агентства Kroll охватывал 10 лет деятельности банка. В отчете говорится в частности, о теневой банковской структуре внутри ПАО ПриватБанк, фальсификации данных о финансовом состоянии и связанных с отмыванием денег лиц. Документ был представлен НБУ в начале 2018 года.

Ранее по требованию Игоря Коломойского суд уже истребовал материалы отчета в НБУ в апреле 2018 года, а также в мае 2020.

Напомним, что в 2017 году НБУ нанял британское детективное агентство Kroll и консалтера AlixPartners для проведения forensic audit в ПриватБанке, который должен определить масштаб возможных злоупотреблений.

Согласно отчету детективов компании Kroll, в период за 10 лет перед национализацией Приватбанку нанесен убыток в $5,5 млрд посредством теневых схем отмывания средств в интересах бывших бенефициаров банка.

Центральным элементом организованной махинации с кредитным портфелем и выводом средств банка была теневая банковская структура внутри Приватбанка, к которой были привлечены сотни сотрудников банка. Она создавала видимость обычного клиентоориентированного банка.

Редактор: Люба Балашова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

poster
Картина деловой недели

Еженедельная рассылка главных новостей бизнеса и финансов

Рассылка отправляется по субботам

Показать ещё новости
Радіо НВ
X