К незаконным схемам с ОВГЗ причастны народные депутаты — Госбюро расследований

18 июля 2019, 13:06
Цей матеріал також доступний українською

Уголовное производство по делу о схемах с ОВГЗ находится на начальной стадии, заявил Роман Труба

Сумма убытков от незаконных схем с использованием облигаций внутреннего госзайма составляет десятки миллионов долларов, заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Видео дня

«В настоящее время имеется информация о расхищении и злоупотреблении при отчуждении и покупке государственных облигаций. По предварительным данным, сумма убытков составляет десятки миллионов долларов, и к этой схеме также причастны народные депутаты Украины», — рассказал Труба на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики под председательством президента Украины 18 июля в Киеве.

По его словам, в настоящее время уголовное производство находится на начальной стадии.

«Обещаю, что в ближайшее время общество, специалисты услышат о наших результатах в этих производствах», — добавил он.

Как сообщалось, СБУ в октябре 2018 года провела серию обысков в офисах ряда профучастников фондового рынка и по месту жительства их должностных лиц. По утверждению следователя, должностные лица Укргазбанка, Альфа-банка и банка Альянс в сговоре с должностными лицами биржи ПФТС и Украинская биржа, а также ООО Универ Капитал, ООО КУА Универ Менеджмент, ООО И-Инвест, ЧАО Мастер Брок, ООО Навигатор-инвест, ЧАО Инвестиционная финансовая компания Арт Капитал (все — Киев), кипрских компаний Opexier Limited и Greencliff Enterprises Limited и физлицами в 2017—2018 годах совершили операции купли-продажи ОВГЗ в режиме так называемого «группового отчета» с целью сокрытия более 86 млн грн незаконного происхождения.

В начале марта 2019 года Нацбанк заявил о распространении в стране схемы, особенно среди публичных деятелей и связанных с ними лиц, по получению инвестиционной прибыли с целью искусственного формирования доходов для дальнейшей их легализации во время декларирования. Регулятор указал, что речь идет о так называемых «циклических операциях», особенностью которых является покупка и продажа одних и тех же ОВГЗ в течение короткого промежутка времени, в том числе одного рабочего дня.

Нацбанк рекомендовал банкам уделять особое внимание мониторингу подобных финансовых операций, в том числе ОВГЗ, номинированным в иностранной валюте, характер которых может свидетельствовать о легализации «грязных» денег.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

poster
Картина деловой недели

Еженедельная рассылка главных новостей бизнеса и финансов

Рассылка отправляется по субботам

Показать ещё новости
Радіо НВ
X