НБУ заподозрил клиентов 22 украинских банков в подозрительных операциях

0 комментировать
Национальный банк в I полугодии 2017 направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 22 банков
Фото со страницы Національний банк України в Facebook

Национальный банк в I полугодии 2017 направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 22 банков

Национальный банк Украины в первом полугодии направил в правоохранительные органы 10 писем с информацией о подозрительных операциях клиентов 22 банков

Об этом сообщил НБУ.

Отмечается, что регулятор предоставлял правоохранителям информацию, которая обычно касалась проведения клиентами банков рисковых финансовых операций с наличными средствами в значительных объемах, а также операций по переводу средств за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из страны.

Так, для предотвращения банковских рисков в сфере финансового мониторинга НБУ ввел риск-ориентированный подход, который позволяет банкам оценить реальные финансовые возможности клиентов, желающих осуществлять финансовые операции.

"Указанные шаги положительно повлияют на возможность банков качественно анализировать финансовые операции для того, чтобы выявить подозрительные или схемные финансовые операции", - отметил директор департамента финансового мониторинга Игорь Береза.

Напомним, финансовые операции на суммы, равные или превышающие 150 тыс. грн. и имеют соответствующую признак, отнесенные Законом Украины О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения к операциям, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу.

Лекции Нового Времени возвращаются!

Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»

Посмотреть расписание
Ukraine-2020

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Финансы ТОП-10

опрос

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: