НБУ в апреле оштрафовал пять банков

2 мая 2019, 13:39

НБУ применил меры воздействия к банкам за проведение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга

Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, в апреле применил меры воздействия к пяти банкам, сообщает пресс-служба НБУ.

Видео дня

Регулятор оштрафовал за проведение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга МТБ Банк на 4,35 млн грн, РВС Банк - на 3 млн грн, Альпари Банк - на 2 млн грн.

Также Нацбанк оштрафовал за недостатки в сфере финансового мониторинга банк Восток на 300 тыс. грн и контролируемый НБУ Расчетный центр обслуживания договоров на финансовых рынках на 200 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что НБУ усилил надзор за наличными расчетами и кассовыми операциями банков.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Показать ещё новости
Радіо НВ
X