Схемы на 54 млрд грн. НБУ проводит проверки в отношении девяти банков, которые помогали игорному бизнесу уклоняться от налогов
Нацбанк проверит девять банков из-за схем с уклонением налогов для игорного бизнеса (Фото:northernstar.com.au)
НБУ проверит девять банков, которые помогают игорному бизнесу уклоняться от налогов.
НБУ проводит проверки и готовит мероприятия по девяти банкам, которые, возможно, применяли схемы по уклонению от уплаты налогов участниками игорного рынка.
Об этом сообщила член парламентской временной следственной комиссии (ВСК) по работе игорного бизнеса Ольга Василевская-Смаглюк в своем Telegram.
Уклоняться от налогообложения игорному бизнесу помогают недобросовестные субъекты первичного финмониторинга банков, создание определенных программно-аппаратных механизмов банков, подмена платежных документов, мискодинг, создание сайтов-зеркал, уточнила представительница ВСК. В сделках задействованы были девять банков.
По словам Смаглюк, нелегальный объем денег превышает 54 млрд грн, которые затем выводятся на зарплаты в конвертах, «черное зерно»
«Из-за вывода таких средств россияне, в том числе осуществляют финансирование терроризма в Украине. Эти факты сейчас проверяет СБУ», — отметила Смаглюк.
По словам представительницы ВСК, общий оборот в игорной сфере составляет 180 млрд грн, но «в бюджет доходят крохи». В 2022 году в госбюджет было уплачено лишь 730 млн грн налогов, отмечает Смаглюк.
Как отмечает другой член ВСК Ярослав Железняк, по данным СБУ только сейчас один банк использует «мискодинг» на объем 7−8 млрд в месяц.
«В расследование фигурирует 2 млн банковских карт. Это игроки, фейковые карты, „зарплатные“ карты и прочее», пишет Железняк в своем Telegram.
Железняк отметил, что в январе 2023 года в бюджет было уплачено 269 млн грн от игорного бизнеса. Депутат отметил, что поступления выросли после того как стали бороться с мискодингом.
Ранее сообщалось, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей аннулировала четыре лицензии на игорную деятельность в Украине трем юрлицам онлайн-казино, у которых нашли связи со страной агрессором.
