НБУ пересмотрел порядок анализа финансовых операций банками

29 мая 2017, 11:56
1405
Цей матеріал також доступний українською
Национальный банк усовершенствовал порядок осуществления банками анализа информации о финансовых операциях в связи с последними шагами регулятора в сфере либерализации валютного регулирования, а именно – с недавним решением предоставить иностранным инвесторам возможность возвращать вложенные в Украину средства  

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Национальный банк расширил перечень индикаторов операций, требующих углубленного анализа и проверки банками.

Если раньше к ним относились, в частности, переводы физических лиц на сумму более $150 тыс. и возврата иностранному инвестору дивидендов, то в дальнейшем к ним будут относиться такие операции:

• перевод физического лица на сумму более 150 тыс. грн в эквиваленте (кроме социальных выплат (лечение, обучение, похороны), заработной платы нерезидентов, и перевода на сумму до 50 тыс. долл. США с целью уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей);

• возврат инвестиций от продажи корпоративных прав или ценных бумаг.

Пополнився также перечень операций, не подлежащих анализу документов. К нему добавились операции по переводу средств за границу на основании индивидуальных лицензий НБУ и перевода средств от продажи листинговых ценных бумаг на украинских фондовых биржах.

Выбор редакции

Игры

Вчера, 21:00

article_img
Еще безумнее. Обзор игры Far Cry: New Dawn
События

Сегодня, 09:17

article_img
Вежливые патрульные привозят к старым ментам. Известные украинцы - о конфликте киевской полиции с С14
Политика

Сегодня, 08:35

article_img
Просветили насквозь. Сильные и слабые стороны шести ключевых кандидатов в президенты

Главное

Политика

Вчера, 15:10

article_img
В АП не рассматривают и не обсуждают "план Сайдика" по Донбассу
Политика

Вчера, 14:10

article_img
Тимошенко отреагировала на обвинения ГПУ в незаконном обогащении
Страны

Сегодня, 05:27

article_img
Конгресс США инициировал расследование законности введения Трампом чрезвычайного положения ради "мексиканской стены"