НБУ пересмотрел порядок анализа финансовых операций банками
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Национальный банк расширил перечень индикаторов операций, требующих углубленного анализа и проверки банками.
Если раньше к ним относились, в частности, переводы физических лиц на сумму более $150 тыс. и возврата иностранному инвестору дивидендов, то в дальнейшем к ним будут относиться такие операции:
• перевод физического лица на сумму более 150 тыс. грн в эквиваленте (кроме социальных выплат (лечение, обучение, похороны), заработной платы нерезидентов, и перевода на сумму до 50 тыс. долл. США с целью уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей);
• возврат инвестиций от продажи корпоративных прав или ценных бумаг.
Пополнився также перечень операций, не подлежащих анализу документов. К нему добавились операции по переводу средств за границу на основании индивидуальных лицензий НБУ и перевода средств от продажи листинговых ценных бумаг на украинских фондовых биржах.
