НБУ пересмотрел порядок анализа финансовых операций банками

0 комментировать
НБУ пересмотрел порядок анализа финансовых операций банками
Национальный банк усовершенствовал порядок осуществления банками анализа информации о финансовых операциях в связи с последними шагами регулятора в сфере либерализации валютного регулирования, а именно – с недавним решением предоставить иностранным инвесторам возможность возвращать вложенные в Украину средства  

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Национальный банк расширил перечень индикаторов операций, требующих углубленного анализа и проверки банками.

Если раньше к ним относились, в частности, переводы физических лиц на сумму более $150 тыс. и возврата иностранному инвестору дивидендов, то в дальнейшем к ним будут относиться такие операции:

• перевод физического лица на сумму более 150 тыс. грн в эквиваленте (кроме социальных выплат (лечение, обучение, похороны), заработной платы нерезидентов, и перевода на сумму до 50 тыс. долл. США с целью уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей);

• возврат инвестиций от продажи корпоративных прав или ценных бумаг.

Пополнився также перечень операций, не подлежащих анализу документов. К нему добавились операции по переводу средств за границу на основании индивидуальных лицензий НБУ и перевода средств от продажи листинговых ценных бумаг на украинских фондовых биржах.

 


Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Финансы ТОП-10

опрос

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: