НБУ оштрафовал Сбербанк на 94,7 миллиона гривен

2 января, 21:45
2138
Цей матеріал також доступний українською
НБУ оштрафовал Сбербанк на 94,7 миллиона гривен  - фото

Фото: ЯСИА

НБУ уже неоднократно применял к Сбербанку меры воздействия

Национальный банк Украины оштрафовал АО Сбербанк на 94 737 499,80 гривен за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд гривен.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

По информации НБУ, рисковая деятельность банка состояла, в частности, в продолжении проведения (в том числе на основании документов, не соответствующих действительности) крупномаcштабных финансовых операций выдачи со счетов клиентов-юридических лиц наличных средств, которые содержат признаки, которые могут быть повязкам связанные с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства.

Отмечается, что НБУ уже неоднократно применял к Сбербанку меры воздействия за аналогичные финансовые операции в 2015 и 2017 годах.

Кроме того, еще одной причиной нового штрафа стало проведение финансовых операций, которые заключались в расчетах платежными карточками за рубежом в учреждениях, проводящих азартные игры.

Кроме того, НБУ предпринял к банку еще одно мероприятие воздействия в виде письменного предупреждения. Причиной является необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; ненадлежащее выявления и изучения общественных деятелей; несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу; нарушение порядка приостановления финансовых операций; а также за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, которая заключалась, в частности, в осуществлении операций по счетам клиентов-юридических лиц на основании документов, содержащих недостоверную информацию.


Украинский Сбербанк является дочерним Банкон одноименного российского банка с российским государственным капиталом и с 2017 года находится в Украине под рядом санкций. Российский Сбербанк того же года объявил о желании как можно быстрее выйти с украинского рынка, однако не смог продать свою "дочку" в Украине.

Телеграм НВ

Подпишитесь на наш канал в Телеграм. Там мы публикуем срочные новости и самые интересные истории дня Украины и мира.

Подписаться

ТОП 3

Финансы

Вчера, 18:34

thumb img
Рева о субсидиях: Я бы не советовал ждать, что государство будет оплачивать "платежки" на 500 кубометров газа
14041
Финансы

Вчера, 13:45

thumb img
Не только Коболев. СМИ назвали самых высокооплачиваемых топ-менеджеров госкомпаний
5926
Экономика

Вчера, 09:30

thumb img
СВОП Зеленского. Почему растёт вероятность дефолта Украины
4219

Главное

Экономика

Вчера, 18:45

thumb img
В апреле 3,7 млн украинских семей получат монетизированные субсидии на общую сумму 6 млрд гривен – Рева
Страны

Вчера, 17:06

thumb img
Крушение парома в Ираке: количество погибших возросло до 71
Футбол

Вчера, 13:59

thumb img
Итальянский клуб рассматривает наставника Шахтера на пост главного тренера - СМИ