НБУ оштрафовал крупный французский банк на полмиллиона гривен

1 июня 2018, 11:24
561
Цей матеріал також доступний українською
НБУ оштрафовал крупный французский банк на полмиллиона гривен - фото

Фото: wikimedia.org

Нацбанк оштрафовал УкрСиббанк

Национальный банк Украины (НБУ) наложил на УкрСиббанк штраф в сумме 400 тыс. грн.

Об этом говорится в материалах НБУ, передает Интерфакс-Украина.

Причиной санкций, по данным регулятора, стало нарушение УкрСиббанком требований законодательства финансового мониторинга, а именно в части выявления принадлежности клиентов, их близких или связанных с ними лиц, к числу публичных деятелей.

УкрСиббанку также вынесено предупреждение за нарушение других требований по идентификации, верификации и изучению клиентов - публичных деятелей, их близких или связанных с ними лиц.


Укрсиббанк основан в 1990 году. BNP Paribas S.A (Франция) владеет 59,9% уставного капитала банка, Европейский банк реконструкции и развития – 40%. Ранее банком владела продала группа DCH Александра Ярославского.

По размеру активов Укрсиббанк занимает 6-е место среди 84 действующих банков в Украине.

Телеграм НВ

Подпишитесь на наш канал в Телеграм. Там мы публикуем срочные новости и самые интересные истории дня Украины и мира.

Подписаться

ТОП 3

Финансы

Вчера, 18:34

thumb img
Рева о субсидиях: Я бы не советовал ждать, что государство будет оплачивать "платежки" на 500 кубометров газа
13057
Финансы

Вчера, 13:45

thumb img
Не только Коболев. СМИ назвали самых высокооплачиваемых топ-менеджеров госкомпаний
5695
Экономика

Вчера, 09:30

thumb img
СВОП Зеленского. Почему растёт вероятность дефолта Украины
4159

Главное

Футбол

Сегодня, 00:54

thumb img
Россия проиграла Бельгии, Польша обыграла Австрию. Результаты матчей отбора Евро-2020 - видео
Страны

Сегодня, 00:41

thumb img
Ждите нас в каждом штате. Гуайдо прокомментировал арест своего соратника
Политика

Вчера, 17:00

thumb img
До 50 тысяч долларов за пост. Сколько кандидаты в президенты Украины тратят на рекламу в Facebook