НБУ оштрафовал крупный французский банк на полмиллиона гривен
Национальный банк Украины (НБУ) наложил на УкрСиббанк штраф в сумме 400 тыс. грн.
Об этом говорится в материалах НБУ, передает Интерфакс-Украина.
Причиной санкций, по данным регулятора, стало нарушение УкрСиббанком требований законодательства финансового мониторинга, а именно в части выявления принадлежности клиентов, их близких или связанных с ними лиц, к числу публичных деятелей.
УкрСиббанку также вынесено предупреждение за нарушение других требований по идентификации, верификации и изучению клиентов - публичных деятелей, их близких или связанных с ними лиц.
Укрсиббанк основан в 1990 году. BNP Paribas S.A (Франция) владеет 59,9% уставного капитала банка, Европейский банк реконструкции и развития – 40%. Ранее банком владела продала группа DCH Александра Ярославского.
По размеру активов Укрсиббанк занимает 6-е место среди 84 действующих банков в Украине.
