Борьба с отмыванием доходов. НБУ оштрафовал пять банков и одно финансовое учреждение

4 августа 2020, 10:18

Нацбанк применил меры воздействия к шести банкам и одному небанковскому учреждению.

Это стало результатом проверок по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, сообщили в НБУ.

Видео дня

В частности,

— Скай Банк оштрафован на 300 тыс. грн за ненадлежащее исполнение обязанности тщательного изучения клиентов;

— Банк инвестиций и сбережений оштрафован на 5 млн грн за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов и неосуществление на постоянной основе анализа финансовых операций клиентов банка в течение августа 2017 — августа 2018 (характер или последствия таких финансовых операций дают основания полагать, что они могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, ухода от налогообложения и т. п., отметили в НБУ);

— Укрстройинвестбанк оштрафован на 200 тыс. грн за неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов;

— Банк Глобус оштрафован на 200 тыс. грн за неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов;

— Аккордбанк оштрафован на 300 тыс. грн за неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов, также банку направлено письменное предостережение за нарушение требований санкционного законодательства;

— финансовая компания Вэй фор пей оштрафована на 51 тыс. грн за неподачу информации/документов на запрос НБУ.

Кроме того, банку Аркада направлено письменное предупреждение за необеспечение в своей деятельности надлежащего управления рисками.

Как сообщалось, платежеспособные украинские банки в первом полугодии 2020 получили 23,8 млрд грн чистой прибыли, что на 23% меньше, чем годом ранее.

Показать ещё новости
Радіо НВ
X