НБУ обязал банки раскрыть информацию о реальных собственниках до 8 июня

0 комментировать
Нацбанк разослал всем банкам письма с напоминание

Нацбанк разослал всем банкам письма с напоминание

НБУ направил коммерческим банкам письмо, в котором обязал их до 8 июня 2015 года предоставить пакеты документов о своих реальных владельцах и контролерах в соответствии с законом, принятым Радой 2 марта

Регулятор напомнил банкам, что закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ответственности связанных с банком лиц", согласно которому, банки обязаны в течение трех месяцев подать в НБУ ряд документов, в том числе и в отношении владельцев существенного участия, вступил в силу с 8 марта, сообщает УНИАН.

"Лица, которые оказывают существенное влияние на управление и деятельность контролера банка и самого банка, рассматриваются как владельцы существенного участия с учетом положений закона, и должны до 8 июня подать в Национальный банк Украины пакеты документов для согласования приобретения существенного участия в банке или один пакет документов, если указанные лица являются группой лиц, связанных общими экономическими интересами", – говорится в письме.

Ссылаясь на нормы обновленного законодательства, Нацбанк отмечает, что к владельцам существенного участия, кроме акционеров с долей свыше 10% в капитале, относятся лица, которые, независимо от имеющегося пакета акций, могут значительно влиять на управление или деятельность банка.

Регулятор обязал банки довести изложенную в письме информацию своим владельцам и контроллерам, и отметил, что в случае нарушения этих требований к ним могут быть применены меры воздействия.

Напомним, ранее Рада ужесточила ответственность собственников банков перед вкладчиками.

Журнал Новое Время №38

Тема номера — Спецназ Кремля. Российское ГРУ превратилось в монстра с многомиллиардным бюджетом, который смешит мир нелепым поведением своих «шпионов».

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Финансы ТОП-10

опрос

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: