НБУ обязал банки раскрыть информацию о реальных собственниках до 8 июня

1 апреля 2015, 21:21
278
НБУ обязал банки раскрыть информацию о реальных собственниках до 8 июня - фото

Нацбанк разослал всем банкам письма с напоминание

НБУ направил коммерческим банкам письмо, в котором обязал их до 8 июня 2015 года предоставить пакеты документов о своих реальных владельцах и контролерах в соответствии с законом, принятым Радой 2 марта

Регулятор напомнил банкам, что закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ответственности связанных с банком лиц", согласно которому, банки обязаны в течение трех месяцев подать в НБУ ряд документов, в том числе и в отношении владельцев существенного участия, вступил в силу с 8 марта, сообщает УНИАН.

"Лица, которые оказывают существенное влияние на управление и деятельность контролера банка и самого банка, рассматриваются как владельцы существенного участия с учетом положений закона, и должны до 8 июня подать в Национальный банк Украины пакеты документов для согласования приобретения существенного участия в банке или один пакет документов, если указанные лица являются группой лиц, связанных общими экономическими интересами", – говорится в письме.

Ссылаясь на нормы обновленного законодательства, Нацбанк отмечает, что к владельцам существенного участия, кроме акционеров с долей свыше 10% в капитале, относятся лица, которые, независимо от имеющегося пакета акций, могут значительно влиять на управление или деятельность банка.

Регулятор обязал банки довести изложенную в письме информацию своим владельцам и контроллерам, и отметил, что в случае нарушения этих требований к ним могут быть применены меры воздействия.

Напомним, ранее Рада ужесточила ответственность собственников банков перед вкладчиками.

Журнал НВ (№10)

Момент истины

Шесть главных претендентов на президентское кресло ответили НВ на семь вопросов — политических, мировоззренческих и личных

Читать журнал онлайн

ТОП 3

Экономика

Вчера, 09:30

thumb img
Деньги недели: зарплата Коболева, бизнес Зеленского, дешевый газ от Медведчука
1115

Главное

Геополитика

Сегодня, 18:34

thumb img
Румыния переносит посольство в Израиле в Иерусалим
Научпоп

Сегодня, 12:08

thumb img
Опасное потепление. Ученые назвали неожиданный риск таяния ледников
Страны

Сегодня, 09:28

thumb img
В Израиле умер легендарный разведчик, руководивший опергруппой при поимке Адольфа Эйхмана