НБУ изменил подход к системе управления рисками в банках

8 июня 2018, 20:18
169
Цей матеріал також доступний українською
НБУ изменил подход к системе управления рисками в банках - фото

Фото: НБУ

НБУ ввел новые правила оценки созданной банком системы управления рисками

Национальный банк Украины (НБУ) изменил форму отчета по управлению рисками в сфере финансового мониторинга, которая позволит более качественно оценить созданную банком систему управления рисками.

Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ.

Новый формат отчетности утвержден постановлением регулятора №59, которое вступает в силу с 9 июня 2018 года.

Также изменилась периодичность представления отчета по управлению рисками в сфере финансового мониторинга - отныне он будет предоставляться банком в НБУ ежегодно, а не ежеквартально.

Кроме того, НБУ ввел новый порядок действий в случае выявления во время выездной проверки схем проведения рисковых финансовых операций, заключение о соответствии или несоответствии которых требованиям законодательства не может быть сформулировано в справке о выездной проверке (без проведения дополнительных консультаций).

Отныне в такой справке подробно описываться суть выявленных финансовых операций с подробной констатацией соответствующих фактов, а копии документов, удостоверяющих такие факты, приобщаются к материалам проверки.

В дальнейшем проверка выявленных фактов будет продолжена в безвыездно порядке.

Ранее сообщалось, что НБУ изменил подход к проверкам банков. В частности регулятор будет планировать инспекционные проверки банков на основании риск-ориентированного подхода.

Журнал НВ (№10)

Момент истины

Шесть главных претендентов на президентское кресло ответили НВ на семь вопросов — политических, мировоззренческих и личных

Читать журнал онлайн

ТОП 3

Финансы

21 мартa, 18:34

thumb img
Рева о субсидиях: Я бы не советовал ждать, что государство будет оплачивать "платежки" на 500 кубометров газа
17288
Финансы

21 мартa, 13:45

thumb img
Не только Коболев. СМИ назвали самых высокооплачиваемых топ-менеджеров госкомпаний
6775
Экономика

21 мартa, 09:30

thumb img
СВОП Зеленского. Почему растёт вероятность дефолта Украины
4579

Главное

Страны

Вчера, 23:30

thumb img
Мюллер завершил расследование дела о вмешательстве в президентские выборы в США
Политика

Вчера, 19:37

thumb img
СБУ отреагировала на переговоры Бойко и Медведчука с премьером России
Политика

Вчера, 17:10

thumb img
"Посетили штаб". Соцсети раскритиковали переговоры Медведчука и Бойко с Медведевым в Москве