Нацбанк передал правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 18 банков

0 комментировать
Нацбанк направил всю информацию правоохранителям для проверки

Нацбанк направил всю информацию правоохранителям для проверки

Нацбанк в 1 квартале 2017 года по результатам выездных и безвыездных проверок направил правоохранителям информацию о подозрительных финансовых операциях клиентов 18 банков

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В течение первого квартала текущего года банки предоставили в Государственную службу финансового мониторинга информацию о более чем 1,7 млн. финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу. Это почти на 37 % больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Наибольшее количество (свыше 90%) составили сообщения о финансовых операциях с наличными, а также о финансовых операциях лиц, в отношении которых банками установлен высокий риск.

Такие операции на суммы, равные или превышающие 150 тыс грн., отнесены Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» к операциям, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу.

Поэтому НБУ проверяет выполнение банками требований законодательства, которое регулирует отношения в сфере предотвращения и противодействия легализации “грязных” средств, финансированию терроризма, и достаточности принятых банками мер для предупреждения незаконных транзакций.

Журнал Новое Время №38

— Российское ГРУ становится монстром с мега-бюжетом;
— Звездный финансист отрицает новый глобальный кризис;
— Поднятые со дна корабли раскрывают тайны истории.

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Финансы ТОП-10

опрос

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: