Налоговики отрапортовали о ликвидации валютной аферы с миллиардным оборотом

Об этом рассказал и.о. главы следственного управления финрасследований Главного управления Миндоходов в Киеве Иван Куценко.

По его словам, сеть транзитных и фиктивных фирм включала более сотни учреждений. Она занималась переводом безналичных средств в наличность, завышала суммы налогового кредита по НДС для бизнеса из Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Днепропетровской, Киевской областей и Киева.

• Афера Элита-Центра: Суд вынес решение в пользу киевлян

За время деятельности центра общая сумма проведенных средств составила около 5 млрд гривен, в результате чего бюджету нанесли ущерб на почти миллиард гривен

После обыска правоохранители изъяли документы, печати, оргтехнику, а также гривны и валюту на сумму около 1,5 млн грн.