Контролировали 15% рынка. После запрета показывать курс валют на табло, НБУ аннулировал лицензии четырем финкомпаниям
НБУ аннулировал лицензии нескольких финансовых компаний (Фото:НБУ / Facebook)
Четыре финансовых компании остались без лицензий на обмен валюты. Это произошло по итогам проверок, проводимых специалистами НБУ.
Национальный банк Украины отозвал (аннулировал) лицензии и оштрафовал финансовые компании, занимавшиеся обменом валют. В частности, за нарушение валютного законодательства аннулированы лицензии четырех игроков рынка. «Эти компании охватывают около 15% рынка наличного обмена валют и имеют более 600 пунктов обмена валют», — сообщили в НБУ.
Это четыре компании из Киева:
ООО ФК Константа М (ЕГРПОУ 42398871), основным акционером является житель Днепра Александр Марченко;
ООО ДСД Финанс (39656355), владелица 97% уставного капитала — Любовь Борода, жительница г. Вишневое в Киевской области;
ООО 24 Онлайн (39945438) и ООО Финансовая гарантия (39730627), владелицей обеих компаний является гражданка Латвии Анна Сидорова. Ранее она владела 50% уставного капитала Финэксбанка, который в 2016 году признан неплатежеспособным.
ООО 24 Онлайн и ООО ФК Финофис (43473797, Софиевская Борщаговка Киевской обл., единственный владелец Владимир Гук из Киева) также оштрафованы на 151 тыс. грн.
«Напомним, для минимизации спекуляций на валютном рынке в условиях войны регулятор ужесточил требования к небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи, осуществляющим торговлю валютными ценностями в наличной форме (обмен валют)», — сообщили в НБУ.
Поэтому регулятор приступил к внеплановым выездным проверкам по вопросам соблюдения порядка организации и осуществления торговли валютными ценностями в наличной форме, определенного регулятором.
По состоянию на 4 августа 2022 года Национальный банк провел 40 проверок структурных подразделений 15 небанковских финансовых учреждений.
По результатам таких проверок установлены факты недопущения членов инспекционной группы к проведению внеплановой выездной проверки, препятствование проведению таких проверок, осуществление валютно-обменных операций без их документального оформления и другие нарушения.
«В то же время по результатам безвыездного надзора за небанковскими финансовыми учреждениями, имеющими лицензии Национального банка на осуществление валютных операций, выявлен ряд грубых нарушений, заключавшихся в совершении операций вопреки постановлению Правления Национального банка Украины от
Эти и другие решения приняты на заседании Комитета по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 5 августа 2022 года.
Проверки небанковских финансовых учреждений, осуществляющих торговлю валютными ценностями, продолжаются.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.
