«Стиральная машина» на Кипре. Минюст США обвиняет Коломойского в использовании компаний-пустышек — детали

11 августа 2020, 17:02

Средства, которые вывели из ПриватБанка бывшие собственники Коломойский и Боголюбов, были сначала разделены, а затем объединены в лабиринт счетов по всему миру.

Об этом говорится в исковых документах Министерства юстиции США против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которые детально разбирал НВ Бизнес.

По данным Минюста США, активное участие в этом принимали компании, зарегистрированные на Кипре.

Видео дня

«Многие подставные компании использовали один и тот же адрес… По крайней мере 56 отдельных организаций утверждали, что они расположены по адресу Archiepiskopou Makariou III Avenue, 155 Proteas House в Лимассоле, Кипр. Они также неоднократно использовали одних и тех же зарегистрированных агентов: Icaza, Gonzalez Ruiz & Aleman (BVI) Trust Limited была указана в качестве зарегистрированного агента для 12 отдельных юридических лиц, а Equity Management & Accountancy Corp была указана в качестве зарегистрированного агента для 16 юридических лиц. Одни и те же два уполномоченных лица (ни один из которых не был Коломойским или Боголюбовым) вместе фигурируют в 48 различных организациях-оболочках», — сказано в иске Минюста США.

В целом министерство утверждает, что Коломойский и Боголюбов были указаны как бенефициарные владельцы 35 фиктивных компаний, которые использовались для перевода денег, незаконно выведенных из ПриватБанка. По крайней мере, 96 организаций, используемых в этих транзакциях, совместно использовали секретаря, директора, лицо с правом подписи, зарегистрированного агента или адрес с одним акционером предприятий, открыто принадлежащих Коломойскому и Боголюбову, и многие из них имеют несколько общих лиц.

«Сотрудники ПриватБанка были вынуждены действовать в качестве должностных лиц и директоров этих подставных компаний, и им было поручено подписать соответствующие документы. Как минимум 59 различных подставных лиц указали сотрудников ПриватБанка в качестве должностных лиц или директоров. Эти сотрудники не были добросовестными должностными лицами и директорами — они не выполняли обязанностей и ответственности должностных лиц и директоров компаний, которые были пустыми оболочками», — утверждает Минюст США.

Выведенные из ПриватБанка средства, по данным американского министерства, через считанные минуты переводили через десятки подставных лиц. «Кипрское отделение ПриватБанка использовалось как стиральная машина для похищенных кредитных средств», — сказано в документе.

Минюст США также упоминает проверку Нацбанком Украины кипрского отделения ПриватБанка. В его рамках НБУ определил, что это был инструмент, использованный для отмывания денег для Коломойского и Боголюбова. НБУ обнаружил, что активы филиала в большинстве своем были вымышленными; что ссудный портфель филиала состоял почти исключительно из ссуд, предоставленных предприятиям, принадлежащим и контролируемым Коломойским и Боголюбовым; что предоставленное обеспечение было недостаточным и не соответствовало нормативным требованиям; и что целью ссуд, выдаваемых филиалом, было скрыть конечных бенефициаров и источник средств.

Минюст США также упоминает, что ПриватБанк в то время, когда его владельцами были Коломойский и Боголюбов, «предлагал процентные ставки выше средних рыночных, чтобы побудить ни в чем не повинных граждан Украины и частных лиц по всему миру доверить свои сбережения банку. Коломойский и Боголюбов предали это доверие и забрали деньги себе».

Как сообщалось, 4 августа агенты ФБР провели обыски в офисе компании Optima Management Group в Кливленде, штат Огайо.

Акционерами компании являются Коломойский и Боголюбов, их партнерами в США — Мордехай Корф и Ури Лейбер.

6 августа Министерство юстиции США заявило о том, что в Окружной суд США Южного округа Флориды подано два гражданских иска. В исковых заявлениях говорится, что коммерческая недвижимость Коломойского в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (штат Техас) была куплена за счет средств, незаконно полученных из ПриватБанка, и подлежит конфискации на основании нарушения федерального законодательства США о борьбе с отмыванием денег.

«В исках утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие ПриватБанком, одним из крупнейших банков Украины, присвоили и выманили из банка миллиарды долларов. Оба получали мошеннические займы и кредитные линии примерно с 2008-го по 2016 год, когда схема была раскрыта, а банк был национализирован Национальным банком Украины. В исках утверждается, что они отмывали часть преступных доходов через множество банковских счетов подставных компаний, прежде всего в кипрском отделении ПриватБанка, после чего переводили средства в Соединенные Штаты», — говорится в пресс-релизе на сайте Минюста США.

Как сообщалось, против этих же лиц 19 мая 2019 года был подан иск юристами государственного ПриватБанка, которые обвиняют их в аналогичных нарушениях.

Сам Игорь Коломойский опровергает какие-либо обвинения в отмывании средств, выведенных из ПриватБанка. «Это белый прозрачный бизнес. Когда туда давали деньги, я прямо говорил: это мои деньги, которые я заработал. Часть из них была от продажи активов [российской металлургической и горнодобывающей группе со штаб-квартирой в Лондоне] Евразу в свое время, в 2008 году. С тех пор мы туда [в США] инвестируем, но это же не только недвижимость», — сказал он в интервью НВ.

После выдвижения иска 6 августа американским Минюстом Игорь Коломойский снова выступил с заявлением, в котором отрицает все обвинения и настаивает, что все инвестированные в США деньги заработаны им в других бизнесах и сделках, и не принадлежат ПриватБанку.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Показать ещё новости
Радіо НВ
X