Махинации главаря Оплота Жилина лишили госбюджет почти 30 миллионов гривен

23 апреля 2015, 13:30
518

Налоговая милиция пресекла деятельность центра минимизации, организованного боевиком Жилиным

Сотрудники налоговой ликвидировали в Харьковской области организованный главарем террористической группировки Оплот Евгением Жилиным центр минимизации

Как сообщили в ГУ ГФС, из-за связанных с ним махинаций государственный бюджет Украины потерял около 27,8 млн грн.

"В ходе комплекса следственно-оперативных мероприятий, сотрудниками налоговой милиции установлено, что Евгений Жилин вместе с тремя пособниками создал пять фиктивных предприятий, по реквизитам которых изготавливалась документация для проведения бестоварных операций и минимизации налоговых обязательств реальных фирм", - рассказали в ведомстве.

При этом услугами центр минимизации пользовались бизнесмены Запорожской, Донецкой, Киевской и Харьковской областей.

Отмечается, что в этой схеме Жилин решал вопросы по работе фиктивных предприятий с банковскими учреждениями, контролировал снятие средств с банковских счетов и распределял доходы, в то время как его сообщники занимались передачей документов и средств реальным фирмам.

Кроме того, группировка занималась вербовкой людей, на которых регистрировали фиктивные предприятия.

Во время проведения следственно-оперативных мероприятий было установлено, что офис, в котором размещались все фирмы центра минимизации, находился в одном из складских помещений промзоны Харькова.

"В ходе проведения обыска оперативники обнаружили и изъяли черновые записи, расписки о получении наличных средств, документацию фирм центра минимизации и 5 печатей предприятий с признаками фиктивности", - рассказал начальник оперативного управления ГУ Миндоходов в Харьковской области Дмитрий Резниченко.

В настоящее время ведется работа по установлению местонахождения граждан, на которых были зарегистрированы фиктивные предприятия с целью получения подробной информации и сбора полной доказательной базы.

Ранее сообщалось, что СБУ перекрыла организованный группировкой Оплот канал финансирования ДНР и ЛНР.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться