Конвертация средств. НБУ оштрафовал Мегабанк на 6,2 млн грн

1 мартa, 16:29
244
Цей матеріал також доступний українською
Конвертация средств. НБУ оштрафовал Мегабанк на 6,2 млн грн - фото

МЕГАБАНК / Facebook

Национальной банк Украины оштрафовал Мегабанк на 6,2 млн грн за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга.

"Она заключается, в частности, в проведении банком финансовых операций по выдаче наличных средств группе физических лиц-клиентов банка на общую сумму около 211,8 млн грн, характер которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные. Эти средства предварительно поступали на их счета со счета юридического лица-клиента банка, как предоставление кредитов (кредиты в пределах суммы от 4,2 до 10,3 млн грн)", - рассказали в Нацбанке.

При этом реальных доходов этих физлиц было недостаточно для погашения соответствующих кредитов. Их выплачивали два юридических лица-клиента банка, по которым есть признаки фиктивности.

Мегабанк был создан в 1990 году. Его основным акционером является Виктор Субботин (60,89%). По 15% принадлежит Европейскому банку реконструкции и развития и Немецкому банку развития KfW. Еще 6,02% - Международной финансовой корпорации (IFC).

Подпишитесь на журнал НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Выбор редакции

Экономика

Вчера, 09:40

thumb img
Первые итоги монетизации. Почему почти 30% получателей субсидий не заплатили за коммунальные услуги
Финансы

Вчера, 07:40

thumb img
Противник схемы ФОП. Что известно о Сергее Верланове, который победил в конкурсе на главу Госналоговой службы
Компании/Рынки

Вчера, 06:40

thumb img
Для каких бизнесов Игоря Коломойского победа Владимира Зеленского является хорошей новостью

Стань автором

Если Вы хотите публиковать свои колонки на НВ Бизнес, пишите по адресу:

kolonka@nv.ua