Конвертация средств. НБУ оштрафовал Мегабанк на 6,2 млн грн

1 марта 2019, 16:29

Национальной банк Украины оштрафовал Мегабанк на 6,2 млн грн за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга.

"Она заключается, в частности, в проведении банком финансовых операций по выдаче наличных средств группе физических лиц-клиентов банка на общую сумму около 211,8 млн грн, характер которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные. Эти средства предварительно поступали на их счета со счета юридического лица-клиента банка, как предоставление кредитов (кредиты в пределах суммы от 4,2 до 10,3 млн грн)", - рассказали в Нацбанке.

Видео дня

При этом реальных доходов этих физлиц было недостаточно для погашения соответствующих кредитов. Их выплачивали два юридических лица-клиента банка, по которым есть признаки фиктивности.

Мегабанк был создан в 1990 году. Его основным акционером является Виктор Субботин (60,89%). По 15% принадлежит Европейскому банку реконструкции и развития и Немецкому банку развития KfW. Еще 6,02% - Международной финансовой корпорации (IFC).

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Показать ещё новости
Радіо НВ
X