Сохрани, чтобы не обманули. В Украине только за один квартал обнаружили 40 сомнительных финансовых проектов — полный список
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку за последний квартал 2020 года обнаружила 40 сомнительных финансовых проектов, созданных для незаконного завладения средствами граждан.
«В рамках систематического мониторинга сомнительных финансовых проектов (скам-проекты) НКЦБФР за последний квартал 2020 года были обнаружены 40 проектов, которые предлагают финансовые услуги гражданам с целью дальнейшего незаконного завладения средствами», — сказано в сообщении Комиссии.
В НКЦБФР отметили, что этот перечень включает:
— проекты, которые якобы работают на рынке Форекс или с другими финансовыми активами;
— проекты, которые вводят в заблуждение граждан под видом сотрудничества с международными финансовыми инвестиционными компаниями;
— проекты, которые действуют по уже знакомому украинцам механизму предоставления сверхбольшого процента кэшбека под выданные подарочных сертификатов (например, печально известный B2Bjewelry).
«Такие лица представляются потенциальным жертвам как известные и успешные финансовые компании, которые якобы имеют большой опыт в сфере инвестиций и отличную деловую репутацию с главными офисами в международных финансовых столицах мира. Некоторые компании имеют или делают вид, что имеют регистрацию и юридический адрес в городах Украины. О таких компаниях НКЦБФР дополнительно сообщит в правоохранительные органы», — предупредили в Комиссии.
Также в НКЦБФР добавили, что продолжается работа над законопроектом, который усилит борьбу со злоупотреблениями на рынках капитала и даст возможность более эффективно предотвращать действия лиц, наносящих вред гражданам.
Полный перечень сомнительных проектов (около 60) можно найти на официальном сайте Комиссии по ссылке.
Рекомендации Комиссии относительно признаков фиктивности финансового проекта размещены здесь.
Перечень скам-проектов, выявленных Комиссией в IV квартале 2020 года:
WECAUTO | https://wecauto.com/ |
Autoline Invest Group | https://autoline.group/ |
QubitTech | https://www.qubittech.ai/ |
Ronex | https://ronex.io/ |
LIBRA CAPITAL | https://libra-capital.io/ |
NordFX | https://nordfx.com/ |
UNITED TRADERS | https://unitedtraders.com/ |
PocketOption | https://pocketoption.com/ |
FiNMAX | https://finmaxbo.com/ |
binarium | https://binarium.com/ |
eXcentral | https://excentral-int.com/ |
Milton Markets | https://miltonmarkets.com/ |
Trading Technologies | https://www.tradingtechnologies.com/ |
Maxwell | https://maxwell.fm/ |
FRESHFOREX | https://freshfx.org/ |
New Rich Markets | https://www.newrichmarkets.io/?lang=ru |
Vlom | https://ru.vlom.com/ |
Amerom | https://amerom.de/ |
UFT Group | https://uftgroup.vip/?lang=ru |
MIDAS GOLDSMITH | https://midasgoldsmith.org/ |
Sincere Systems | https://sincere.systems/ru/ |
24option | https://www.24option.com/international/ru/ |
RWB Group | https://rwb-gr.com/ |
MC QUICK SALE | https://msquicksale.com/ |
Ctrust | https://ctrust.co/ |
eSMP | https://e-smp.com/ |
Avalon Technologies | https://avalon.ltd |
Quick E-Tools | https://quicketools.com/ |
TDI Partners | https://tdipartners.com |
VMC Global | https://vmc-global.com |
FT-TRADERS | https://ft-traders.com |
OM-m | https://omm.net/#/ |
MRG-SS | https://mrg-ss.com/ 
Дайджест главных новостей Бесплатная email-рассылка только лучших материалов от редакторов NV |
CONVENTUS GROUP | http://www.conventusgroup.com |
ASO Partners | https://asopartners.com |
AT-em broker | https://at-em.com |
STADLER INVESMENT GROUP | https://stadler.ua/ru/ |
STADLER Investment | https://invest.stadler.ua/ |
MIYA HOLDING | https://miya.holdings/ |
Atiora | http://atiora.com/ru/ |
