Сохрани, чтобы не обманули. В Украине только за один квартал обнаружили 40 сомнительных финансовых проектов — полный список

20 января 2021, 19:46

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку за последний квартал 2020 года обнаружила 40 сомнительных финансовых проектов, созданных для незаконного завладения средствами граждан.

«В рамках систематического мониторинга сомнительных финансовых проектов (скам-проекты) НКЦБФР за последний квартал 2020 года были обнаружены 40 проектов, которые предлагают финансовые услуги гражданам с целью дальнейшего незаконного завладения средствами», — сказано в сообщении Комиссии.

Видео дня

В НКЦБФР отметили, что этот перечень включает:

— проекты, которые якобы работают на рынке Форекс или с другими финансовыми активами;

— проекты, которые вводят в заблуждение граждан под видом сотрудничества с международными финансовыми инвестиционными компаниями;

— проекты, которые действуют по уже знакомому украинцам механизму предоставления сверхбольшого процента кэшбека под выданные подарочных сертификатов (например, печально известный B2Bjewelry).

«Такие лица представляются потенциальным жертвам как известные и успешные финансовые компании, которые якобы имеют большой опыт в сфере инвестиций и отличную деловую репутацию с главными офисами в международных финансовых столицах мира. Некоторые компании имеют или делают вид, что имеют регистрацию и юридический адрес в городах Украины. О таких компаниях НКЦБФР дополнительно сообщит в правоохранительные органы», — предупредили в Комиссии.

Также в НКЦБФР добавили, что продолжается работа над законопроектом, который усилит борьбу со злоупотреблениями на рынках капитала и даст возможность более эффективно предотвращать действия лиц, наносящих вред гражданам.

Полный перечень сомнительных проектов (около 60) можно найти на официальном сайте Комиссии по ссылке.

Рекомендации Комиссии относительно признаков фиктивности финансового проекта размещены здесь.

Перечень скам-проектов, выявленных Комиссией в IV квартале 2020 года:

WECAUTO

https://wecauto.com/

Autoline Invest Group

https://autoline.group/

QubitTech

https://www.qubittech.ai/

Ronex

https://ronex.io/

LIBRA CAPITAL

https://libra-capital.io/

NordFX

https://nordfx.com/

UNITED TRADERS

https://unitedtraders.com/

PocketOption

https://pocketoption.com/

FiNMAX

https://finmaxbo.com/

binarium

https://binarium.com/

eXcentral

https://excentral-int.com/

Milton Markets

https://miltonmarkets.com/

Trading Technologies

https://www.tradingtechnologies.com/

Maxwell

https://maxwell.fm/

FRESHFOREX

https://freshfx.org/

New Rich Markets

https://www.newrichmarkets.io/?lang=ru

Vlom

https://ru.vlom.com/

Amerom

https://amerom.de/

UFT Group

https://uftgroup.vip/?lang=ru

MIDAS GOLDSMITH

https://midasgoldsmith.org/

Sincere Systems

https://sincere.systems/ru/

24option

https://www.24option.com/international/ru/

RWB Group

https://rwb-gr.com/

MC QUICK SALE

https://msquicksale.com/

Ctrust

https://ctrust.co/

eSMP

https://e-smp.com/

Avalon Technologies

https://avalon.ltd

Quick E-Tools

https://quicketools.com/

TDI Partners

https://tdipartners.com

VMC Global

https://vmc-global.com

FT-TRADERS

https://ft-traders.com

OM-m

https://omm.net/#/

MRG-SS

https://mrg-ss.com/

poster
Дайджест главных новостей
Бесплатная email-рассылка только лучших материалов от редакторов NV
Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

CONVENTUS GROUP

http://www.conventusgroup.com

ASO Partners

https://asopartners.com

AT-em broker

https://at-em.com

STADLER INVESMENT GROUP

https://stadler.ua/ru/

STADLER Investment

https://invest.stadler.ua/

MIYA HOLDING

https://miya.holdings/

Atiora

http://atiora.com/ru/

Показать ещё новости
Радіо NV
X