Вывод денег из ПриватБанка: Минюст США требует конфискации $6 млн от продажи недвижимости в Далласе
США направили в Окружной суд США Южного округа Флориды гражданский иск о конфискации более $6 млн, полученных от продажи коммерческой недвижимости в Далласе (штат Техас), которая, вероятно, содержалась за выведенные из ПриватБанка деньги.
Об этом сообщается на сайте Минюста США.
Этот гражданский иск о конфискации является четвертым подобным иском, поданным в связи с предполагаемым отмыванием в США денег, выведенных из украинского ПриватБанка его экс-собственниками Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. В частности, в августе 2020 года США подали два иска о конфискации коммерческой недвижимости в Далласе и Луисвилле (штат Кентукки), а в декабре 2020 года — о конфискации недвижимости в Кливленде, штат Огайо.
«В четырех исках утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие ПриватБанком, одним из крупнейших банков Украины, присвоили и украли у банка миллиарды долларов. Эти двое предположительно получали мошеннические кредиты и кредитные линии примерно с 2008 по 2016 год, когда схема была раскрыта, и банк был национализирован Национальным банком Украины. В исках утверждается, что они отмывали часть преступных доходов, используя множество банковских счетов подставных компаний, в основном в кипрском филиале ПриватБанка, прежде чем перевести средства в Соединенные Штаты», — говорится в сообщении.
Как утверждает Минюст США, соратниками Коломойского и Боголюбова была Мордехай Корф и Уриэль Лейбер, которые создали сеть юридических лиц, в названиях которых обычно было слово Optima, для дальнейшего отмывания незаконно присвоенных средств.
Они приобрели недвижимость и предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов, в том числе коммерческие здания Stemmons Towers в Далласе, здание 55 Public Square в Кливленде и PNC Plaza в Луисвилле, а также офисную недвижимость в Далласе, известную как бывшая штаб-квартира CompuCom.
«В последнем иске утверждается, что несколько компаний Optima, в том числе Optima Ventures LLC, Optima 7171 LLC и Optima Stemmons LLC, использовали прибыль от здания CompuCom Campus, которое изначально было приобретено на выведенные из ПриватБанка средства, для оплаты улучшения и обслуживания Stemmons Towers», — объяснили в Минюсте.
Optima Stemmons продала Stemmons Towers в 2019 году. Согласно соглашению, покупатель должен более $6 млн основной суммы и процентов специально созданной компании, принадлежащей Optima Ventures, под названием 87STE LLC.
США хотят конфисковать эти деньги.
Напомним, что в мае прошлого года ПриватБанк подал иск к Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в Канцелярский суд штата Делавэр. Банк обвиняет их в отмывании $622,8 млн, которые были выданы банком в виде кредитов связанным с предыдущими владельцами компаниям, но затем были использованы другими компаниями на покупку для них активов в США. Речь идет о ферросплавных и металлургических заводах, коммерческой недвижимости и гостиницах. В иске фигурируют десятки компаний. Больше всего имущества у Коломойского и Боголюбова ПриватБанк обнаружил в штатах Огайо, Иллинойс и Техас. Одна из компаний, Optima Ventures, стала крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в американском Кливленде.
Юристы ПриватБанка сообщили также, что с января 2006-го по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) по счетам конечных бенефициарных владельцев в кипрском филиале ПриватБанка, которые использовались для отмывания средств, составило $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период.
