Компании Коломойского и Боголюбова подают иск против США
Подконтрольные украинским олигархам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову американские компании обращаются в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров из-за намерения Минюста США конфисковать часть их активов.
Об этом пишет Global Arbitration Review.
Иск против США подают зарегистрированная в Делавэре компания Optima Ventures и одна из ее дочерних компании. Они хотят добиться возмещения убытков на сумму более $23 млн.
Собственниками Optima являются бывшие владельцы ПриватБанка банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также их партнеры Мордехай Корф и Уриэль Лейбер.
Компании Коломойского и Боголюбова подают инвестиционный иск в ответ на гражданские иски Минюста США, в которых говорится, что коммерческая недвижимость олигархов в Луисвилле (штат Кентукки), Далласе (штат Техас) и Кливленде (Огайо) была куплена за счет средств, незаконно полученных из ПриватБанка, и подлежит конфискации на основании нарушения федерального законодательства о борьбе с отмыванием денег. Ведомство хочет добиться конфискации офисного здания в Луисвилле, известного как PNC Plaza, офисного здания в Далласе, которое ранее было штаб-квартирой компании CompuCom, и офисного здания в Кливленде, известного как 55 Public Square.
В Optima подчеркивают, что ни Коломойскому, ни Боголюбову в Украине не предъявлялись обвинения.
Напомним, что в мае прошлого года ПриватБанк подал иск к Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в Канцелярский суд штата Делавэр. Банк обвиняет их в отмывании $622,8 млн, которые были выданы банком в виде кредитов связанным с предыдущими владельцами компаниям, но затем были использованы другими компаниями на покупку для них активов в США. Речь идет о ферросплавных и металлургических заводах, коммерческой недвижимости и гостиницах. В иске фигурируют десятки компаний. Больше всего имущества у Коломойского и Боголюбова ПриватБанк обнаружил в штатах Огайо, Иллинойс и Техас. Многие компании имеют в названии слово Optima. Одна из компаний, Optima Ventures, стала крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в американском Кливленде.
Юристы ПриватБанка сообщили также, что с января 2006-го по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) по счетам конечных бенефициарных владельцев в кипрском филиале ПриватБанка, которые использовались для отмывания средств, составило $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период.
В Министерстве юстиции США заявляли, что Коломойский и Боголюбов вывели из ПриватБанка миллиарды долларов в 2008—2016 годах и вместе с партнерами создали в США сеть компаний, в названии которых обычно было слово Optima, «для дальнейшего отмывания незаконно присвоенных средства и их инвестирования». В Минюсте подчеркивают, что Корф и Лейбер купили объекты недвижимости и предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов. При этом, «несмотря на постоянный поток незаконно присвоенных средств для инвестирования», Корф и Лейбер часто не могли сделать купленные в США объекты недвижимости и предприятия прибыльными.
