Главное о подозрительных деньгах Фирташа, Коломойского, Клюева, Януковича и Ко из утечки данных финразведки США

21 сентября 2020, 18:10
НВ Премиум

Оказавшиеся в распоряжении журналистов данные подразделения Минфина США по борьбе с отмыванием денег содержат информацию о подозрительных переводах на общую сумму более $2 трлн. В документах упоминаются Ахметов, Коломойский, Фирташ, Янукович, Курченко, Клюев, Тимошенко и другие.

Американское издание BuzzFeed больше года назад получило доступ к массиву документов Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN). Это бюро Минфина США, которое отслеживает подозрительные финансовые операции. Оно получает данные о подозрительных транзакциях американских банков, а также зарубежных, у которых есть корреспондентские счета в банках США (такие счета банк должен иметь для того, чтобы проводить транзакции в американской валюте).

Видео дня

В руки журналистов попало более 2100 таких отчетов о подозрительных операциях (suspicious activity reports, SAR), которые насчитывают суммарно порядка 22 тыс. страниц. В FinCEN их отправляют сами банки. Издание подчеркивает, что эти документы могут использоваться в расследованиях, но сами по себя не являются доказательствами преступлений.

BuzzFeed поделился доступом к данным FinCEN с коллегами из Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и журналистами из 88 стран мира. Они проанализировали документы, в которых упоминаются порядка 170 стран и территорий, и в воскресенье, 20 сентября, начали публиковать свои расследования. Материалы будут продолжать выходить в ближайшие несколько недель.

Примечательно, что в этом грандиозном скандале засветились крупнейшие банки мира.

Данные, в частности, проливают свет на то, как украинские олигархи и топ-чиновники выводят коррупционные деньги из страны. НВ Бизнес выбрал главное из уже опубликованного — о миллиардах Фирташа, выплатах Полу Манафорту, контрабанде оружия, выводе денег из впоследствии национализированного ПриватБанка и ликвидируемого банка Надра.

Показать ещё новости
Радіо НВ
X