Кабмин утвердил план борьбы с отмыванием денег в оффшорах
3 марта 2021, 15:35
Кабинет Министров 3 марта утвердил план мер по борьбе с уклонением от уплаты налогов и сборов и отмыванием средств в оффшорных зонах, сообщили в Минфине.
План предусматривает:
- обновление украинского перечня оффшорных зон с учетом правовых норм ЕС и данных Глобального форума по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей и ОЭСР;
- предотвращение незаконного вывода средств за рубеж, в том числе в оффшорные зоны, незаконного перемещения товаров на основании поддельных счетов-фактур (инвойсов);
- представление правоохранителям материалов по результатам мониторинга финансовых операций;
- автоматический обмен информацией с налоговыми органами других стран, в частности согласно Общему стандарту отчетности (CRS).
Видео дня
Также предполагается дальнейшая имплементация Плана действий BEPS.
