Финмониторинг. Айбокс Банк обжалует штраф Нацбанка на 10 млн грн через суд

Айбокс Банк и Леогейминг Пэй через суд оспаривают штрафы Национального банка Украины на 10 млн грн и 549 100 грн. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Так, в сентябре регулятор сообщил, что АО Айбокс Банк получил письменное предупреждение из-за нарушения финмониторинга и закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Читайте также:

Нацбанк оштрафовал Айбокс банк почти на полмиллиона гривен

Компании выписали штраф на сумму в 10 млн грн за нарушение того же закона — банк не выполнял надлежащую проверку новых и действующих клиентов.

Леогейминг Пэй получил свой штраф из-за нарушения этого же закона, но в части ненадлежащего управления рисками. Компания также получила письменное предупреждение.

В НБУ заявили, что будут защищать правомерность указанных решений в суде.