Гражданку США обвинили в спонсировании терроризма через Bitcoin

13 декабря женщина по имени Зубия Шахназ была задержана в аэропорту имени Джона Кеннеди, вероятно, при попытке бежать из США в Сирию, пишет американская газета New York Post.

Она была арестована и обвиняется в мошенничестве с банками и четырьмя пунктами отмывания денег, заявила исполняющая обязанности прокурора США Бриджит Роде.

"Как утверждается, обвиняемая Зубия Шахназ занималась схемой мошенничества с банками, купила биткоин и другие криптовалюты и отмывала деньги за границей, намереваясь вложить тысячи долларов в казну террористов", - заявила она.

Шахназ раньше работала в лаборатории в больнице Манхэттена. Предположительно, она незаконно получила от банков кредиты на $22,5 тыс., а также завела более двенадцати кредитных карт. На полученные деньги женщина купила криптовалюты на сумму в $62 тыс.

Затем она направила криптовалюты частным лицам и компаниям в Пакистане, Китае и Турции, которые в конечном итоге были предназначены для террористической организации.

Отмечается, что в прошлом Шахназ отправилась в Иорданию, чтобы оказывать медицинскую помощь сирийским беженцам в лагерях беженцев, где ИГИЛ, согласно судебным документам, "оказывало значительное влияние". Следователи также установили, что ранее Шахназ посещала веб-страницы известных рекрутеров, финансистов и бойцов ИГИЛ, статьи о женщинах, сражающихся за ИГИЛ.

Теперь Шахназ грозит до 30 лет тюрьмы за мошенничество с банковскими счетами и по 20 лет за каждую из четырех совершенных ею операций по отмыванию денег.