Генпрокуратура проведет внеплановую проверку одного из киевских банков, подозреваемого в крупных нарушениях

21 июля 2015, 19:27
414

Банк использовал выделенные НБУ 4,1 млрд на договора с признаками фиктивности

Печерский районный суд Киева дал разрешение на внеплановую ревизию Генпрокуратурой деятельности Дельта Банка в Киеве 

В ГПУ подозревают указанное финучреждение в заключении имеющих признаки фиктивности договоров на средства, выделенные Нацбанком в качестве рефинансирования, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается в решении суда, в ходе досудебного расследования Генпрокуратуры было установлено, что в течение 2014 года банк получил от НБУ рефинансирование на 10 млрд гривен, из которых 4,1 млрд были направлены на приобретение $535,3 млн и перечисление их за границу в интересах 12 связанных между собой украинских компаний, отдельные лица которых являются и сотрудниками банка.

"Договора, заключенные с этими компаниями, содержат признаки фиктивности и направлены на хищение средств, полученных в порядке рефинансирования от НБУ", - отмечается в документе.

Напомним, в начале марта 2015 года Дельта Банк был отнесен к категории неплатежеспособных.

При этом сумма средств на счетах госкомпаний в нем на тот момент составила более 8,4 млрд гривен.

Выбор редакции

События

Вчера, 21:01

article_img
Первое место Украины. Почему мы возглавили рейтинг стран с самой высокой смертностью из-за неправильного питания
Страны

Вчера, 09:29

article_img
Дольче вита. За формирование общественного мнения в РФ пропагандисты получают баснословные деньги
Страны

Вчера, 10:33

article_img
Наша проблема – туристы и мопеды. В Амстердаме назначили велосипедным мэром девятилетнюю девочку

Главное

Теннис

Вчера, 20:46

article_img
Цуренко пробилась в следующий раунд турнира в Дубае, Ястремская вылетела
Геополитика

Вчера, 13:05

article_img
Станет огромной ошибкой. Керри прокомментировал вероятность наступления России на Украину
Геополитика

Вчера, 14:50

article_img
Российский Газпромбанк заморозил счета венесуэльской PDVSA - Reuters