Генпрокуратура проведет внеплановую проверку одного из киевских банков, подозреваемого в крупных нарушениях

0 комментировать
Банк использовал выделенные НБУ 4,1 млрд на договора с признаками фиктивности

Банк использовал выделенные НБУ 4,1 млрд на договора с признаками фиктивности

Печерский районный суд Киева дал разрешение на внеплановую ревизию Генпрокуратурой деятельности Дельта Банка в Киеве 

В ГПУ подозревают указанное финучреждение в заключении имеющих признаки фиктивности договоров на средства, выделенные Нацбанком в качестве рефинансирования, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается в решении суда, в ходе досудебного расследования Генпрокуратуры было установлено, что в течение 2014 года банк получил от НБУ рефинансирование на 10 млрд гривен, из которых 4,1 млрд были направлены на приобретение $535,3 млн и перечисление их за границу в интересах 12 связанных между собой украинских компаний, отдельные лица которых являются и сотрудниками банка.

"Договора, заключенные с этими компаниями, содержат признаки фиктивности и направлены на хищение средств, полученных в порядке рефинансирования от НБУ", - отмечается в документе.

Напомним, в начале марта 2015 года Дельта Банк был отнесен к категории неплатежеспособных

При этом сумма средств на счетах госкомпаний в нем на тот момент составила более 8,4 млрд гривен.

«Диалоги о будущем»

Новое Время представляет: «Диалоги о будущем» с Уильямом Тейлором, Павлом Шереметой и Дмитрием Кулебой.

Киев-Вашингтон-Брюссель
Какое место занимает Украина в этом треугольнике? Какой нашу страну видят в Европе и США?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Финансы ТОП-10

опрос

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: