Генпрокуратура проведет внеплановую проверку одного из киевских банков, подозреваемого в крупных нарушениях

21 июля 2015, 19:27
Генпрокуратура проведет внеплановую проверку одного из киевских банков, подозреваемого в крупных нарушениях - фото

Банк использовал выделенные НБУ 4,1 млрд на договора с признаками фиктивности

Печерский районный суд Киева дал разрешение на внеплановую ревизию Генпрокуратурой деятельности Дельта Банка в Киеве 

В ГПУ подозревают указанное финучреждение в заключении имеющих признаки фиктивности договоров на средства, выделенные Нацбанком в качестве рефинансирования, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается в решении суда, в ходе досудебного расследования Генпрокуратуры было установлено, что в течение 2014 года банк получил от НБУ рефинансирование на 10 млрд гривен, из которых 4,1 млрд были направлены на приобретение $535,3 млн и перечисление их за границу в интересах 12 связанных между собой украинских компаний, отдельные лица которых являются и сотрудниками банка.

"Договора, заключенные с этими компаниями, содержат признаки фиктивности и направлены на хищение средств, полученных в порядке рефинансирования от НБУ", - отмечается в документе.

Напомним, в начале марта 2015 года Дельта Банк был отнесен к категории неплатежеспособных.

При этом сумма средств на счетах госкомпаний в нем на тот момент составила более 8,4 млрд гривен.

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Выбор редакции

Экономика

Сегодня, 09:45

thumb img
После сериала на HBO. Кто заработает на росте туристического потока в Чернобыль
Экономика

14 июня, 17:00

thumb img
Богатые тихони. Economist рассказал, чем немецкие миллиардеры отличаются от американских и азиатских
Экономика

Сегодня, 09:00

thumb img
Прощай, Россия. Почему Польша стала главным торговым партнером Украины и что покупает западный сосед

Стань автором

Если Вы хотите публиковать свои колонки на НВ Бизнес, пишите по адресу:

kolonka@nv.ua