Фонд гарантирования добился возобновления уголовного производства по выводу $50 млн из Дельта Банка

10 мая 2019, 13:45

Прокуратура возобновила уголовное производство против топ-менеджера Дельта Банка

Фонд гарантирования вкладов добился возобновления уголовного производства в отношении одного из бывших топ-менеджеров неплатежеспособного Дельта Банка, который подозревается в выводе почти $50,63 млн. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Видео дня

По данным Фонда, в ноябре 2012 года один из руководителей Дельта Банка от имени банка подписал договор хранения и залога с Bank Winter&Co. Aktiengesellschaft (Австрия). По этому договору Дельта банк предоставил в залог австрийскому банку межбанковский депозит в долларах США в качестве обеспечения обязательств по кредитному договору оффшорной компании Jamico Finance Ltd (Виргинские острова).

Кроме того, банку Bank Winter&Co. Aktiengesellschaft было предоставлено право самостоятельно списывать средства с депозита после письменного уведомления о невыполнении заемщиком обязательств по кредитному договору.

В дальнейшем Bank Winter&Co. Aktiengesellschaft направил Дельта Банку сообщение о списании средств с этого депозитного счета за невыполнение Jamico Finance Ltd обязательств по кредитному договору и списал всю имеющуюся на корреспондентском счете сумму в $50,63 млн. Никаких документов по Jamico Finance Ltd, решений кредитного комитета, наблюдательного совета банка, внутренних распоряжение банка по этим вопросам в Дельта Банке нет и в его системах учета не показаны.

Бывшему топ-менеджеру Дельта Банка, который непосредственно подписывал договор хранения и залога с Bank Winter&Co. Aktiengesellschaft, сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах), за что предусмотрено лишение свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и запретом заниматься определенной деятельностью.

Сам подозреваемый во время допроса утверждал, что не подписывал договор и письма к нему.

"Несмотря на все полученные доказательства и установленные факты, а также вопросы, которые необходимо еще исследовать во время досудебного расследования, 13 декабря 2018 года представителем Генеральной прокуратуры Украины уголовное производство безосновательно закрыто", - сообщает Фонд.

ФГВФЛ вместе с Дельта Банком безотлагательно подал соответствующие жалобы в Генеральную прокуратуру Украины и к следственному судье Печерского районного суда города Киева. В итоге, при рассмотрении жалобы прокурор ГПУ проинформировал следственного судью, что досудебное расследование в уголовном производстве снова продолжается.

"В настоящее время Фондом гарантирования и Дельта Банком планируется ряд мероприятий для активизации расследования факта умышленного вывода из Дельта Банка около $50,63 млн", - резюмировали в Фонде.

Также в ФГВФЛ отметили, что балансовая стоимость активов банка по уточненным данным на 1 марта 2019 года составила более 89 млрд грн, а оценочная стоимость едва превысила 29 млрд грн. При этом обязательства банка в соответствии с реестром акцептованных требований кредиторов почти достигла 54 млрд грн.

poster
Дайджест главных новостей
Бесплатная email-рассылка только лучших материалов от редакторов НВ
Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Ранее сообщалось, что в Австрии и Лихтенштейне проходят расследование по выводу средств Дельта Банка.

Показать ещё новости
Радіо НВ
X