Финразведка Беларуси разоблачила схему побега капитала из России

30 мартa 2015, 12:14
1025

Россияне выводят деньги за рубеж "грязными" схемами

Фото: Images money via Flickr

Белорусская финансовая разведка обнаружили схемы по выводу денег из России через Беларусь в третьи страны

"Мы озабочены ситуацией, которая происходит у наших соседей. Как только разразился финансовый кризис в Российской Федерации, мы видим, как нечистоплотные граждане пытаются через нашу банковскую систему выводить активы в третьи страны", - отметил чиновник.

Он уточнил, что ведомство ежедневно получает около 400 сообщений о подозрительных финансовых операциях ищет операции, которые могут указывать на преступления. 

Реут также сообщил, что финразведка Беларуси пресекла незаконную схему вывода денег из бюджета "одной восточной страны" - информацию предоставил один из банков.

"После сообщения банка мы получили подтверждение от подразделения финансовой разведки этой страны о данном факте. Совместно с департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля была проведена операция, на сегодняшний день возбуждено четыре уголовных дела, заблокировано 3,5 млн долларов", - уточнил чиновник.

Попавшая под жесткие санкции Запада Россия сейчас пытается справиться с падением пошатнувшейся сырьевой экономики. Кроме того, в РФ не первый год отмечается стремительные отток капитала, который частично проходит через партнеров по Таможенному союзу, Беларусь и Казахстан. В российских СМИ не раз появлялись расследования, которые показывали легкость вывода денег в Едином таможенном пространстве через схемы фиктивного экспорта-импорта товаров и услуг из Беларуси и Казахстана.

В 2014 году Россия заняла второе место в списке крупнейших "экспортеров" нелегального капитала.

Обратите внимание

19 декабря 2018, 15:08
Лонгриды
thumb img
Спецпроект
29 декабря 2018, 22:38
Лонгриды
thumb img
Спецпроект
19 декабря 2018, 15:12
Лонгриды
thumb img
Спецпроект

Выбор редакции

IT-индустрия

Сегодня, 14:23

article_img
Проверьте свой. В сети украли данные около 773 млн email-адресов
LIFE

Сегодня, 12:39

article_img
Стало мэйнстримом. Названы самые веганские страны и города мира в 2018 году
Искусство

Сегодня, 08:37

article_img
Премьеры недели. Стекло, Мария - королева Шотландии, Пышка, Дрис Ван Нотен и другие

Главное

Политика

Сегодня, 00:17

article_img
В планах Москвы провести на выборах в Украине подконтрольную себе власть - Порошенко
Другое

Сегодня, 19:21

article_img
Украинки провалили спринтерскую гонку на Кубке мира по биатлону
События

Сегодня, 16:08

article_img
Укроборонпром назвал пять лучших военных разработок 2018 года