Более $750 млн. Столько Deutsche Bank перевел средств в интересах Коломойского и Ко в США — ICIJ

23 сентября 2020, 08:00

Журналисты International Consortium of Investigative Journalists выяснили, сколько средств бывшие собственники ПриватБанка вывели в США через Deutsche Bank

Как показывает расследование, проведенное International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), Deutsche Bank сыграл ключевую роль в схеме по отмыванию денег, выведенных бывшими собственниками из ПриватБанка, переведя более $750 млн в бизнес-интересах Коломойского в США.

Видео дня

«Более десяти лет Коломойский выкачивал миллиарды долларов из ПриватБанка, крупнейшего финансового учреждения Украины, совладельцем которого он являлся, в дерзкой схеме отмывания денег, отмывая деньги через сеть компаний по всему миру, как утверждают федеральные прокуроры США», — говорится в материале ICIJ. — Преступники и другие лица, пытающиеся скрыть незаконные деньги в США, часто вкладывают их в сверкающие высотки в Нью-Йорке или используют их для покупки игрушек миллиардеров, таких как яхты и дорогие украшения. Коломойский, сыгравший второстепенную роль в драме об импичменте Дональда Трампа, имел в виду другой приз: недвижимость в самом сердце Америки".

Более десяти лет Коломойский и его соратники тайно создавали империю недвижимости, купив по меньшей мере 22 объекта, включая небоскреб в Кливленде со сводчатыми потолками, в котором было одно из крупнейших банковских вестибюлей в мире, здание Motorola с ставнями, возвышающееся над полями фермы северного Иллинойса и бывшей штаб-квартиры Mary Kay Cosmetics в Далласе.

Как выяснил ICIJ, Коломойский и его соратники оставили за собой след из пустых заколоченных зданий, неуплаченных налогов на собственность, опасных производственных условий, безработных и по меньшей мере четырех сталелитейных заводов, объявивших о банкротстве.

«Законы требуют, чтобы банки были настороже на случай отмывания денег, особенно когда деньги проходят через юрисдикции с высоким уровнем риска, такие как Украина и Карибский бассейн», — указывается в материале.

Тем не менее, ICIJ обнаружил, что за шесть лет Deutsche Bank перевел не менее 490 млн из компаний, созданных на Британских Виргинских островах, тайно под контролем Коломойского и делового партнера Геннадия Боголюбова, в компании в Делавэре — одном из крупнейших мировых убежищ для финансовой секретности. Большая часть денег была потрачена на покупку недвижимости на Среднем Западе.

Еще $268 млн прошли через Deutsche в другие компании, контролируемые этими людьми и их партнерами в США, как выяснил ICIJ. Переводы происходили с 2007 по 2013 год.

Deutsche остановился только тогда, когда Коломойский и его соратники прекратили свои покупки.

Эксперты по отмыванию денег утверждают, что банк не соблюдал основные правила, такие как отказ в переводе или отказ от клиента.

«Это безрассудное игнорирование того, что должен делать банк», — сказал Томас Крил журналистам ICIJ, судебный бухгалтер из Чикаго, который помогал Совету Безопасности Организации Объединенных Наций и вооруженным силам США в расследовании случаев отмывания денег. «Они смотрели на сотни миллионов долларов. Банк был похож на машину для побега при ограблении».

poster
Дайджест главных новостей
Бесплатная email-рассылка только лучших материалов от редакторов НВ
Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Расследование ICIJ основано на сотнях конфиденциальных документов ПриватБанка, включая аудит его проблемных финансов, которые впервые показывают, как деньги тайно перемещались по всему миру. Он также основан на утечке более 2100 отчетов о подозрительной деятельности, полученных BuzzFeed News и переданных ICIJ, известных как FinCEN Files, наряду с судебными протоколами и десятками интервью.

Deutsche Bank заплатил сотни миллионов долларов штрафов за последние три года за нарушения законов о борьбе с отмыванием денег в США, включая перевод подозрительных платежей для осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна.

Deutsche Bank отказался отвечать на письменные вопросы ICIJ о сделках с участием Коломойского или его компаний, заявив, что по закону ему запрещено говорить о клиентах или любых переводах, которые он мог осуществить.

Банк заявил, что признал «прошлые слабости» и «извлек уроки из своих ошибок», и что он решил многие из проблем, которые были высказаны в отношении этого учреждения.

Редактор: Петр Шевченко
Показать ещё новости
Радіо НВ
X