Дело на $250 млн. СБУ заявила о блокировании финансовой пирамиды с 600 тысячами вкладчиков

27 августа 2020, 16:40

В СБУ не называют, деятельность какой именно пирамиды была заблокирована, однако по ряду признаков речь идет о компании B2B Jewelry.

По сообщению спецслужбы, оперативники установили, что вкладчиками «пирамиды» стали более 600 тыс. граждан. Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более $250 млн.

Видео дня

В СБУ не называют, о какой именно пирамиду идет речь, однако по ряду признаков речь идет о компании B2B Jewelry. В частности, на опубликованных СБУ фотографиях можно различить магазин ювелирных изделий и некие бумаги, напоминающие «сертификаты» B2B Jewelry.

СБУ
Фото: СБУ
СБУ
Фото: СБУ

В то же время в киевском офисе компании эту информацию корреспонденту НВ Бизнес по телефону опровергли, заявив, что работа не прекращалась, и о действиях СБУ им ничего не известно.

«Сотрудники СБ Украины задокументировали, что к организации финансовой сделки причастны более 20 человек, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц», — говорится в сообщении спецслужбы.

Как утверждают в СБУ, за период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более $100 тыс. каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.

«27 августа в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Судом наложен арест на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица», — говорится в сообщении .

Сейчас принимается решение относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами) и ч. 3 ст. 209 (отмывание доходов) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что с марта 2020 года на сайте B2B Jewelry перестал обновляться раздел с новостями о выплатах бонусов.

10 августа Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку опубликовала перечень потенциально фиктивных финансовых проектов, в который попала и B2B Jewelry.

В частности, об этой компании было сказано следующее: «Данный проект предлагает гражданам приобретение ювелирных изделий и подарочных сертификатов, по которым начисляются сверхвысокие проценты инвестиционной прибыли. При этом на подарочном сертификате отсутствуют какие-либо реквизиты лица, ее выдавшего. Непосредственно B2B Jewelry не является названием конкретного юридического лица, следовательно отсутствуют четко определенные ответственные лица по обязательствам по привлеченным средствам от граждан Украины. Кроме того, почти все транзакции в магазинах B2B Jewelry осуществляются в наличной форме, что не позволяет установить связи с реальными бенефициарами проекта».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Показать ещё новости
Радіо НВ
X