В деле о растрате 2,5 млрд грн банка Финансы и Кредит фигурирует нардеп — ГБР

6 августа 2019, 09:08

В понедельник, 5 августа, двум топ-менеджерам банка Финансы и кредит объявили о подозрении, сообщила в Facebook заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко.

«Они, по предварительной версии следствия, находясь в сговоре с другими должностными лицами банка, растратили 2,5 миллиарда грн банка. Также на причастность к преступной схеме проверяем народного депутата Украины», — рассказала она.

Видео дня

В расследовании фигурирует офшорная компания, которая в период 2007—2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках.

«Впоследствии, между финансовыми учреждениями (банком Финансы и кредит и иностранными банками) были заключены договора залога на сумму более $113 млн, которыми украинский банк поручался за офшорную компанию собственными средствами, которые были размещены на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах. А дальше — классика жанра. 2015: за невыполнение обязательств офшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взимают со счетов банка Финансы и кредит именно те $113 млн. Примечательно, что залог иностранные банки списали сразу после того, как банк Финансы, а кредит был объявлен неплатежеспособным. Размещение средств банка Финансы и кредит на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах влияло на ликвидность банка. Хотя имел место факт искусственного поддержания ликвидности банка. Указанные действия повлияли на платежеспособность банка Финансы и кредит», — написала Варченко.

Материалы, собранные следствием, дают основание считать, что экс-заместитель председателя правления банка, начальник одного из управлений финучреждения и другие топ-менеджеры причастны к организации преступной схемы по растрате денег банка, говорится в сообщении.

Ранее о подозрении также было сообщено пяти топ-чиновникам банка, двое из которых сейчас объявлены в международный розыск. Кроме этого, одному из экс-заместителей председателя правления Финансы и кредит в июле этого года избрана мера пресечения — содержание под стражей на 2 месяца с возможностью выйти под залог в размере 232 млн грн.

Напомним, в декабре 2015 года Нацбанк по предложению Фонда гарантирования вкладов физлиц утвердил постановление № 898 об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО Банк Финансы и кредит, бенефициаром которого является исполнительный директор горнорудной компании Ferrexpo Константин Жеваго. Он остается владельцем одноименной финансово-промышленной группы Финансы и кредит.

Показать ещё новости
Радіо НВ
X