Deutsche Bank грозит большой штраф за отмывание денег в России

14 августа 2015, 09:53
410
Цей матеріал також доступний українською
Deutsche Bank грозит большой штраф за отмывание денег в России - фото

Deutsche Bank ведет также внутреннюю проверку по делу

Нарушение антироссийских санкций может стоить Deutsche Bank $4 млрд

Расследование отмывания финучреждением денег в РФ, а также нарушения эмбарго США в отношении Ирана ведется в четырех странах, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Spiegel Online.

В одной лишь Великобритании банку грозит взыскание в размере сотен миллионов евро. Однако самый крупный штраф может быть назначен в США: американский Минюст намерен выяснить, не производили ли российские клиенты банка незаконный обмен рублей на доллары и не нарушались ли при этом действующие антироссийские санкции. Следствие в США, в частности, интересуют так называемые "зеркальные сделки", благодаря которым клиенты могли выводить из РФ средства сомнительного происхождения. Расследование находится на начальной стадии и точную сумму штрафа определить пока сложно, отмечает Spiegel.

Издание пишет, что российские ведомства также пытаются выяснить, содействовал ли банк утечке капитала из страны. Участниками сотен сомнительных сделок были компании, предположительно, специально созданные для этих целей. Вероятно, Deutsche Bank в Москве и Лондоне в некоторых случаях имел дело с одними и теми же сторонами.

Ранее сообщалось, что Великобритания и США занялись расследованием отмывания денег Deutsche Bank в России. В конце мая стало известно, что Deutsche Bank начал внутреннюю проверку по делу о возможном отмывании денег в московском филиале. Банк расследует возможное отмывание около $6 млрд российских клиентов.

Журнал НВ (№10)

Момент истины

Шесть главных претендентов на президентское кресло ответили НВ на семь вопросов — политических, мировоззренческих и личных

Читать журнал онлайн

ТОП 3

Финансы

Вчера, 09:30

thumb img
Что с курсом. Кто остановил девальвацию гривни и каков прогноз после выборов
6733
Финансы

Вчера, 11:59

thumb img
Украине придется выплатить почти $16 млрд по внешнему долгу в 2019 году
981
Финансы

Вчера, 14:11

thumb img
Против налога на выведенный капитал выступают старые иностранные инвесторы, которые качают деньги из Украины - Порошенко
911

Главное

Страны

Вчера, 16:52

thumb img
Отчет о расследовании Мюллера. Трамп торжествует, что сговора с Россией не обнаружено, демократы требуют большего
Футбол

Сегодня, 02:17

thumb img
Давайте натурализуем Родригеса. Реакция соцсетей на драматическую победу сборной Украины над Люксембургом
Политика

Вчера, 21:32

thumb img
Абромавичус рассказал, как Зеленский реагирует на стресс