Deutsche Bank грозит большой штраф за отмывание денег в России

14 августа 2015, 09:53
419
Цей матеріал також доступний українською
Deutsche Bank грозит большой штраф за отмывание денег в России - фото

Deutsche Bank ведет также внутреннюю проверку по делу

Нарушение антироссийских санкций может стоить Deutsche Bank $4 млрд

Расследование отмывания финучреждением денег в РФ, а также нарушения эмбарго США в отношении Ирана ведется в четырех странах, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Spiegel Online.

В одной лишь Великобритании банку грозит взыскание в размере сотен миллионов евро. Однако самый крупный штраф может быть назначен в США: американский Минюст намерен выяснить, не производили ли российские клиенты банка незаконный обмен рублей на доллары и не нарушались ли при этом действующие антироссийские санкции. Следствие в США, в частности, интересуют так называемые "зеркальные сделки", благодаря которым клиенты могли выводить из РФ средства сомнительного происхождения. Расследование находится на начальной стадии и точную сумму штрафа определить пока сложно, отмечает Spiegel.

Издание пишет, что российские ведомства также пытаются выяснить, содействовал ли банк утечке капитала из страны. Участниками сотен сомнительных сделок были компании, предположительно, специально созданные для этих целей. Вероятно, Deutsche Bank в Москве и Лондоне в некоторых случаях имел дело с одними и теми же сторонами.

Ранее сообщалось, что Великобритания и США занялись расследованием отмывания денег Deutsche Bank в России. В конце мая стало известно, что Deutsche Bank начал внутреннюю проверку по делу о возможном отмывании денег в московском филиале. Банк расследует возможное отмывание около $6 млрд российских клиентов.

Подпишитесь на журнал НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Выбор редакции

Ритейл/Недвижимость

23 апреля, 08:50

thumb img
Ценовое дно. Сергей Тигипко покупает Арену Сити
Финансы

Вчера, 07:40

thumb img
Противник схемы ФОП. Что известно о Сергее Верланове, который победил в конкурсе на главу Госналоговой службы
Финансы

23 апреля, 08:25

thumb img
Что происходит в судах по ПриватБанку и как на это реагируют кредиторы Украины и инвесторы

Стань автором

Если Вы хотите публиковать свои колонки на НВ Бизнес, пишите по адресу:

kolonka@nv.ua