Через схемы с ОВГЗ могли отмыть 1 млрд грн — Госбюро расследований

7 августа 2019, 10:04

Государственное бюро расследований установило, что в 2017—2018 годах в результате сомнительных операций с ОВГЗ более 400 физических лиц получили инвестиционный доход на сумму более 1 млрд 55 млн грн.

Об этом пишет Finbalance со ссылкой на определение Печерского райсуда Киева от 31 июля в рамках уголовного производства № 62 019 000 000 000 464 относительно возможного отмывания средств через операции с облигациями внутреннего госзайма.

Видео дня

В судебных материалах описана схема, которую, вероятно, использовали для отмывания средств. По данным следствия, торговец ценными бумагами (брокер) № 1 от имени юрлица покупает в банке облигации внутреннего государственного займа и перепродает их по заниженной цене, но в пределах рыночных колебаний, брокеру № 2, который действует от имени физического лица. В дальнейшем брокер № 1, который действует от имени юрлица, выкупает этот пакет облигаций назад, но уже по более высокой цене. И вновь продает облигации брокеру № 2, снова по цене ниже предыдущей покупки. В конце цепи брокер № 2, который действует от имени физлица, продает этот пакет ОВГЗ банка по рыночной цене. Также к схеме могут привлекаться институты совместного инвестирования (инвестиционные фонды).

По оценкам ГБР, «учитывая указанные признаки искусственности проведенных операций, прежде всего сроков проведения купли - продажи ценных бумаг, возможного отсутствия движения денежных средств для проведения указанных операций, осуществления операций с одними же теми облигациями внутреннего государственного займа в течение одних суток и прочее, есть основания полагать о наличии фактов манипулирования на рынке ценных бумаг, что является уголовным преступлением (ч. 2 ст. 222-1 Уголовного кодекса Украины)».

«Указанная схема получения инвестиционной прибыли по операциям с облигациями внутреннего государственного займа, благодаря отсутствию налогообложения НДФЛ сумм указанного дохода, может искусственно использоваться физическими лицами, в том числе публичными лицами, в частности лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, органов местного самоуправления для легализации доходов полученных преступным путем . Электронные декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, органов местного самоуправления свидетельствуют о значительном объеме операций с ОВГЗ», - говорится в постановлении по 31 июля.

Напомним, ГБР установило, что лица, уполномоченные на выполнение функций государства, органов местного самоуправления, в период 2016—2019 годов по предварительному сговору с должностными лицами участников фондового рынка, среди которых торговцы ценными бумагами ЧАО Мастер Брок, ООО ФК Финэкс-Украина, ООО Фондовая Компания Дализ-финанс, ЧАО ИФК АРТ Капитал, ООО Навигатор-Инвест, ООО Универ Капитал, ООО Капитал Таймс, ООО И-нвест, ООО МевазорИнвест, ООО Сигнифер, ООО БТС Брокер, ООО Доминанта Трейд, ООО ФК Проффинанс, ООО Ай Би Кэпитал, их клиенты, в том числе ООО Премиум Торг Групп, ООО Бадрен, ООО Марфин Люкс, ООО Солвент Капитал, при содействии должностных лиц АО Фондовая Биржа ПФТС и АО Украинская биржа «совершили действия, имеющие признаки манипулирования на фондовой бирже… а именно операции с облигациями внутреннего государственного займа, что привело к получению физическими лицами прибыли в значительных размерах и причинило значительный вред охраняемым законом правам, свободам и государственным интересам».

poster
Дайджест главных новостей
Бесплатная email-рассылка только лучших материалов от редакторов НВ
Рассылка отправляется с понедельника по пятницу
Показать ещё новости
Радіо НВ
X