Борьба с отмыванием денег. Еврокомиссия хочет запретить крупные наличные платежи и анонимные криптовалютные кошельки
Европейская комиссия представила пакет законодательных предложений по усилению борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Как cказано на сайте Еврокомиссии, предлагается, в частности ввести запрет на платежи наличными более 10 тыс. tвро и усилить контроль за финансовыми операциями. Для этого предложено создать отдельный орган для надзора за наиболее рисковыми финансовыми учреждениями.
Также Еврокомиссия предлагает запретить использование анонимных криптовалютних кошельков — то есть все переводы в цифровых валютах, будут контролироваться европейскими регуляторами и будут отслеживаться.
«У нас не должно быть различных правил для финансовой системы. Они должны применяться и к цифровым валютам», — заявила комиссар ЕС по финансовым услугам Мэйрид МакГиннесс.
Для введения предложенных ограничений, их должны одобрить Европарламент и Европейский совет. Новые правила борьбы с отмыванием денег планируется ввести не позднее 2024 года.
