Крупнейшая криптобиржа Binance с 2018 года обработала иранских транзакций на $8 млрд — Reuters

7 ноября, 10:39
Binance обрабатывала иранские транзакции (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Binance обрабатывала иранские транзакции (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Криптовалютный гигант Binance обработал иранских транзакций на $8 млрд за последние четыре года.

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance с 2018 года обработала иранских транзакций на $8 млрд несмотря на санкции США, направленные на то, чтобы отрезать Иран от мировой финансовой системы.

Видео дня

Об этом пишет Reuters со ссылкой на обзор данных ведущего американского исследователя блокчейна Chainalysis.

Сообщается, что почти все средства, около $7,8 млрд, перешли между Binance и крупнейшей криптобиржей Ирана Nobitex. На своем веб-сайте Nobitex предлагает рекомендации по обходу санкций.

Отмечается, что ¾ иранских средств, которые прошли через Binance, находились в относительно малоизвестной криптовалюте под названием Tron. Эта валюта дает пользователям возможность скрыть свою личность.

Новые данные стали известны в то время, когда Министерство юстиции США проводит расследование возможных нарушений правил отмывания денег со стороны Binance. Количество пользователей этой биржи превышает отметку в 120 млн.

По словам юристов и экспертов по торговым санкциям, эти сделки подвергают компанию риску нарушения запрета США на ведение бизнеса с Ираном.

Дополнено 15.11. В Binance прокомментировали ситуацию, заявив, что хоть биржа и не является американской компанией, она активно блокирует пользователей из попавших под санкции регионов.

«Гражданам Ирана и иранским организациям запрещено открывать аккаунт или вести торговую активность. Мы постоянно обновляем процессы и технологии, когда узнаем новые и потенциальные риски», — подчеркнули в Binance.

В компании отметили, что совокупность принятых мер, включая мониторинг транзакций в режиме реального времени в координации с внешними вендорами, в период с июня 2021 по ноябрь 2022 экспоненциально уменьшили влияние Binance на связанные с Ираном организации.

Ранее сообщалось, что криптобиржа Binance ограничит аккаунты россиян, у которых на счетах находится более 10 000 евро.

В марте этого года Binance отключила подсанкционные российские банки.

Редактор: Люба Балашова
Показать ещё новости
Радіо НВ
X