Банк Фирташа заподозрили в растрате 400 миллионов титано-магниевого комбината

2 июня 2017, 15:29
215
Цей матеріал також доступний українською
Банк Фирташа заподозрили в растрате 400 миллионов титано-магниевого комбината - фото

Фото: dmitryfirtash.com

Банк, и комбинат принадлежат бизнесмену Дмитрию Фирташу

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревает обанкротившийся банк Надра в растрате 400 млн грн, выделенных инвесторами на создание дочерней структуры Запорожского титано-магниевого комбината (ЗМТК)

Это следует из постановления Соломенского районного суда Киева по делу N1- кс/760/6666/17, передает liga.net.

И банк, и комбинат принадлежат бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Детективы НАБУ установили, что должностные лица комбината совместно с сотрудниками Надры, компании Синтез Ресурс, а также лицами, которые представлялись от имени Tolexis Trading, осуществили растрату в сумме 399,9 млн грн, выделенных для выполнения стратегической программы развития и технической модернизации производства ЗТМК. Средства выделила Tolexis Trading как вклад в уставный капитал.

Следствие установило, что все операции проходили через счета указанных компаний в банке Надра. Схема состояла в том, что компания Синтез ресурс получала от банка кредиты, которые использовала для покупки валюты с последующим ее выводом за пределы Украины.

Также для конвертации долларов в гривни использовался валютный счет предприятия. В результате общий объем операций составил около $626,348 млн.

Журнал НВ (№10)

Момент истины

Шесть главных претендентов на президентское кресло ответили НВ на семь вопросов — политических, мировоззренческих и личных

Читать журнал онлайн