Суд отправил двух организаторов «пирамиды» B2B Jewelry под домашний арест

8 сентября 2020, 15:57
Цей матеріал також доступний українською

Суд избрал организатору и руководителю финансовой пирамиды B2B Jewelry меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Организатору пирамиды, руководителю и главному бухгалтеру сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами) и ч. 3 ст. 209 (отмывание доходов) Уголовного кодекса Украины.

Видео дня

"Двум фигурантам избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, рассмотрение меры пресечения бухгалтеру состоится 9 сентября», - говорится в сообщении.

Правоохранители подозревают организаторов финансовой пирамиды в присвоении более $250 млн. 27 августа правоохранители провели 48 обысков у фигурантов дела. Суд арестовал имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.

Магазины продолжают работать, чтобы инвесторы имели возможность обменять уже приобретенные сертификаты на деньги или продукцию, добавили в СБУ.

По информации правоохранителей, с начала 2019 года организаторы пирамиды купили на незаконно полученные средства остров Днепровского каскада с недвижимостью на нем, 18 элитных внедорожников стоимостью свыше $100 тыс. каждый, драгоценности и другое имущество.

10 августа Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку опубликовала список потенциально фиктивных финансовых проектов, в который попала и B2B Jewelry.

«Данный проект предлагает гражданам приобретение ювелирных изделий и подарочных сертификатов, по которым начисляются сверхвысокие проценты инвестиционной прибыли. При этом на подарочном сертификате отсутствуют какие-либо реквизиты лица, его выдавшего. Непосредственно B2B Jewelry не является названием конкретного юридического лица, следовательно, отсутствуют четко определенные ответственные лица по обязательствам по привлеченным средствам от граждан Украины. Кроме того, почти все транзакции в магазинах B2B Jewelry осуществляются в наличной форме, что не позволяет установить связи с реальными бенефициарами проекта», — заявили в Нацкомиссии.

Покупку сертификатов официально оформляют как благотворительные взносы в пользу фиктивного фонда Зимородок.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

poster
Картина деловой недели

Еженедельная рассылка главных новостей бизнеса и финансов

Рассылка отправляется по субботам

Показать ещё новости
Радіо НВ
X