В «заблокированной» СБУ B2B Jewelry заявили, что работают в обычном режиме и будут судиться

31 августа 2020, 19:00

Основатель финансовой пирамиды B2B Jewelry Николай Гонта утверждает, что ювелирные магазины сети работают в обычном режиме, а их юристы готовят иски из-за информации о том, что сеть заблокировали.

Об этом он заявил в видеообращении 28 августа:

«В Сети массово начали появляться сообщения о блокировании сети ювелирных магазинов B2B Jewelry. Магазины работают в обычном режиме, в этом вы можете убедиться, посетив любой салон в своем городе».

Видео дня

По словам Гонты, юристы сети готовят иски «об опровержении и компенсации морального ущерба».

Напомним, 27 августа в СБУ заявили, что заблокировали деятельность финансовой пирамиды с 600 тысячами вкладчиков. Саму пирамиду не назвали, но речь шла о B2B Jewelry — на фотографиях СБУ видны магазины ювелирных изделий и «сертификаты» сети, которые выдавались участникам.

По информации СБУ, с начала 2019 года организаторы пирамиды купили на незаконно полученные средства остров Днепровского каскада с недвижимостью на нем, 18 элитных внедорожников стоимостью более $100 тыс. каждый, драгоценности и другое имущество.

Основателям пирамиды вменяют совершение уголовных преступлений по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами) и ч. 3 ст. 209 (отмывание доходов) Уголовного кодекса Украины.

10 августа Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку опубликовала список потенциально фиктивных финансовых проектов, в который попала и B2B Jewelry.

«Данный проект предлагает гражданам приобретение ювелирных изделий и подарочных сертификатов, по которым начисляются сверхвысокие проценты инвестиционной прибыли. При этом на подарочном сертификате отсутствуют какие-либо реквизиты лица, его выдавшего. Непосредственно B2B Jewelry не является названием конкретного юридического лица, следовательно, отсутствуют четко определенные ответственные лица по обязательствам по привлеченным средствам от граждан Украины. Кроме того, почти все транзакции в магазинах B2B Jewelry осуществляются в наличной форме, что не позволяет установить связи с реальными бенефициарами проекта», — заявили в Нацкомиссии.

Покупку сертификатов официально оформляют как благотворительные взносы в пользу фиктивного фонда Зимородок.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Показать ещё новости
Радіо НВ
X