Как реагировать на запросы правоохранительных органов — советы бизнесу

27 января 2021, 17:30
Цей матеріал також доступний українською

На запрос правоохранителей нужно отвечать всегда. Как это лучше сделать.

На обращения правоохранителей менеджмент компаний реагирует по-разному: кто-то серьезно паникует, поскольку видит на одном листе бумаги название компании и слово «уголовное производство», ничего не предоставляют, игнорируют. Другие — предоставляют все, потому что «не годится» игнорировать требования следователя или прокурора, к тому же нет оснований что-то скрывать от органов власти.

Видео дня

Как первый, так и второй варианты не идеальны и могут повлечь серьезные последствия для компании и сотрудников. Разберем ключевые моменты.

1. Правовые основания запроса

Деятельность правоохранительных органов в Украине (полиция, СБУ, налоговая милиция, НАБУ, ГБР, прокуратура) урегулирована многими нормативно-правовыми актами. Что касается расследования преступлений, то специальным актом является Уголовный процессуальный кодекс Украины.

Статья 93 УПК предоставляет право следователю и прокурору истребовать и получать от предприятий, учреждений и организаций вещи, документы, сведения и пр.

Другие законы, например «О НАБУ», «О прокуратуре», «О контрразведывательной деятельности» также содержат полномочия правоохранительных органов по представлению запросов, однако в рамках уголовного производства первичным основанием является именно ст. 93 УПК.

2. Ответственность за невыполнение запроса

Предоставления ответа на запрос правоохранительных органов является добровольным. Об этом, в частности, прямо указано в Письме Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел 223−559/0/ 4−13. Суть позиции в том, что законодательство отдельно регулирует порядок временного доступа к вещам и документам лава 15 УПК), который осуществляется на основании судебного решения.

При этом, за невыполнение запроса детективов НАБУ предусмотрена административная ответственность по ст. 185−13 Кодекса Украины об административных правонарушениях (штраф от 4250 грн до 6800 грн). Детективы НАБУ часто составляют соответствующие протоколы.

КУоАП предусматривает также ответственность за невыполнение законных требований прокурора (ст. 185−8 КУоАП), однако, практики применения этой статьи фактически нет.

3. Игнорирование запроса

Наихудшей возможной реакцией является полное игнорирование требований правоохранителей.

Во-первых, такое бездействие может увеличить интерес органа следствия и дальнейшую активизацию работы по конкретному предприятию. Во-вторых, в дальнейшем следователь и прокурор смогут аргументировать свои процессуальные решения, в том числе, пассивным поведением менеджмента и нежеланием сотрудничать.

Игнорировать запрос часто советуют внутренние юристы предприятий, в подавляющем большинстве не являющиеся специалистами по уголовному праву и процессу, они не могут спрогнозировать дальнейшие действия следствия и все возможные риски уголовного производства для бизнеса.

Поэтому отвечать на запросы правоохранительных органов нужно всегда.

4. Отказ предоставить информацию и документы

Решение об отказе в исполнении запроса должно приниматься после тщательного анализа самого запроса, информации об уголовном производстве, возможных рисков для компании и менеджмента.

Классическое письмо-отказ предприятия на запрос правоохранительных органов звучит так: «Выполнение требования в порядке ст. 93 УПК является добровольным (письмо ВССУ). Порядок истребования документов определен главой 15 УПК и осуществляется в форме получения временного доступа на основании постановления следственного судьи. Предприятие готово содействовать следствию и предоставить любую информацию и документы во исполнение постановления следственного судьи».

После получения такого ответа следователь и прокурор будут вынуждены обращаться к следственному судье с ходатайством о получении временного доступа к вещам и документам. Им нужно будет аргументировать, в частности, значение документов для установления обстоятельств в уголовном производстве и возможность их использования в качестве доказательств.

В то же время, принятие следственным судьей постановления и дальнейшее его предъявления предприятию может быть «подарком», поскольку из текста судебного решения можно будет подробнее понять обстоятельства уголовного производства и отношение запрашиваемых документов к преступлению. Кроме этого, существует возможность ознакомиться с материалами судебного дела и проанализировать ходатайство следователя или прокурора.

Невыполнение решения о временном доступе создает возможности правоохранителям получить разрешение на проведение обыска — самого болезненного следственного действия для бизнеса. Менеджменту и юристам следует тщательно относиться к выполнению постановлений о временном доступе.

5. Предоставление информации и документов

Ключевая рекомендация бизнесу: предоставлять что-либо на запрос правоохранителей нужно только после консультации с адвокатами, которые специализируются в сфере уголовного права и процесса. Это позволит минимизировать риски для бизнеса, связанные с дальнейшим уголовным преследованием компании и ее менеджмента.

Кроме этого, часто информации по запросу достаточно для понимания претензий органа следствия. Самое важное — выявить эту информацию и построить правильно работу по дальнейшему представительству интересов компании в уголовном производстве и возможной защите ее работников.

Качественный ответ на требование правоохранителей со ссылками на доказательства может привести к прекращению любых процессуальных мер в отношении компании и даже закрытию уголовного производства.

Главное правило при подготовке ответа заключается в том, что каждое предложение и каждый приобщенный документ должны опровергать позицию о возможной причастности компании и ее работников к совершению преступлений. Ответ не должен стать основанием для дальнейших обвинений, а приобщенные документы не должны стать обвинительными доказательствами.

На запрос правоохранителей нужно отвечать всегда: или мотивированным отказом, или предоставлением информации и документов. Правильная стратегическая работа по предоставлению ответа на запрос позволит минимизировать уголовно-правовые риски и обеспечить нормальное функционирование бизнеса.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

poster
Картина деловой недели

Еженедельная рассылка главных новостей бизнеса и финансов

Рассылка отправляется по субботам

Показать ещё новости
Радіо НВ
X