6:1 в пользу государства. Коломойский, Боголюбов, Святой Иоанн и отмывание денег в Израиле

20 декабря 2019, 11:08
Цей матеріал також доступний українською

Бывшие собственники явно проиграли эту неделю государству в битве за ПриватБанк. Более того, стали известны подробности нового иска, связанного с отмыванием денег — теперь в Израиле

Прошедшая неделя показала, что бывший собственник ПриватБанка, одиозный олигарх Игорь Коломойский не всесилен и явно не оказывает такого влияния на власть, в частности, судебную, как бы ему хотелось.

Видео дня

Также эта неделя была определенным тестом для нынешней власти — состоялись несколько судебных процессов, связанных с ПриватБанком и Коломойским, и счет оказался — 6:1 в пользу государства. И вот почему.

Ключевой процесс

Наиболее важной в борьбе за ПриватБанка была дата 19 декабря, когда состоялось ключевое заседание Шестого апелляционный админсуда. В это день суд мог бы подтвердить законность отмены национализации ПриватБанка Окружным админсудом 18 апреля. Это позволило бы Людмиле Шкурдовой из Хозсуда Киева признать недействительным договор купли-продажи ПриватБанка Минфину за 1 грн во время национализации и вернуть акции банка бывшим собственникам.

Возвращение ПриватБанка бывшим владельцам — это равно разрыву отношений с МВФ, а значит и отсутствие финансовой поддержки со стороны других партнеров, что будет критично в условиях пиковой долговой нагрузки на госбюджет 2020. Есть риски дефолта Украины.

В частности, именно это является причиной того, что президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук и даже бывший адвокат Коломойского, возглавляющий сейчас Офис президента, Андрей Богдан в унисон заявляют, что ПриватБанк не вернется к бывшим собственникам. Для гарантии невозвращения ПриватБанка к Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову был разработан целый пакет законодательных изменений, принятие которого является одним из требований МВФ.

Также государство может потерять 155 млрд грн, которые были влиты в ПриватБанк для его спасения в процессе национализации.

И отмена национализации ПриватБанка дает возможность Коломойскому закрыть против него все судебные процессы за рубежом, где очень высока вероятность его проигрыша. Например, в Лондоне и США. 10 января 2020 начнется процесс по иску ПриватБанка в Высоком Суде Англии и Уэльса, где Коломойского и Боголюбова обвиняют в выводе почти $ 2 млрд. Сейчас сумма равна $ 3 млрд с учетом процентов. Как отметили в банке, юристы активно готовятся к этому процессу.

Однако, ожидания бывших собственников ПриватБанка не оправдались — суд прекратил производство об обжаловании национализации ПриватБанка к рассмотрению Большой Палатой Верховного Суда дела по иску семьи Суркисов к НБУ и ПриватБанку. Напомним, что Суркисы требуют отменить решение НБУ о признании членов их семьи связанными с ПриватБанком лицами. Также они требуют признать недействительными договоры обмена их средств (bail-in — техническая процедура национализации) на акции ПриватБанка. Заседание по этому делу состоялось в начале этой недели 16 декабря — Большая Палата Верховного Суда объявила перерыв до 31 января 2020 года.

Подарок Коломойскому на годовщину национализации ПриватБанка

Как известно, Нацбанк Украины 18 декабря признал ПриватБанка неплатежеспособным и уже на следующий день 19 декабря было объявлено о национализации банка. Многие эксперты связывали дату сегодняшнего заседания Шестого апелляционного админсуда именно со слабостью Коломойского к символам, чтобы так сказать в день, когда была объявлена национализация, ее бы отменили. Но, как мы уже знает все пошло не по плану олигарха.

Более того, в этот день стало известно, что ПриватБанк 18 декабря подал еще один иск в зарубежной юрисдикции. Так, банк инициировал новое судебное производство в Окружном суде Тель-Авива в Израиле против бывших владельцев банка и других ответчиков. Сумма иска составляет $600 млн.

Также, в ПриватБанка сообщили, что по итогам дальнейшего анализа, ПриватБанк увеличил сумму исковых требований в Канцлерском суде штата Делавер в США, подав в суд дополненное исковое заявление.

Как сообщал НВ Бизнес, юристы ПриватБанка в иске в США, состоящем из 104 страниц, утверждают, что с января 2006-го по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) по счетам конечных бенефициарных владельцев в кипрском филиале ПриватБанка составило $470 млрд. Это примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период. Банк прямо обвиняет бывших собственников в «отмывании» $678 млн.

В иске описана схема по отмыванию средств бывшими собственниками ПриватБанка. Так, конечные бенефициары «использовали ПриватБанк в качестве своего собственного карманного банка», выводя миллиарды долларов из ПриватБанка и потом используя компании в Соединенных Штатах для «отмывания» сотен миллионов долларов. Банк собирал розничные депозиты в Украине, предлагая хорошие условия и сервис. Затем деньги поступали в филиал ПриватБанка на Кипре, говорится в иске. Отметим, также, что согласно исследованию агентства Kroll, бывшие собственники вывели из ПриватБанка $5,5 млрд.

История о святом Иоанне, помогавшем олигархам отмывать деньги

Как удалось выяснить НВ Бизнес, из искового заявление в Окружной суд Тель-Авива, юристы ПриватБанка также обвиняют бывших собственников банка в отмывании средств в особо крупных размерах.

Согласно иску, Коломойский и Боголюбов провели обширные трансграничные операции, которые они разрабатывали, планировали и совершали в течение многих лет, совершив ряд нарушений, которые представляют собой даже серьезные уголовные преступления, включая мошенничество, хищение и отмывание денег.

Так, исходя из искового заявления ПриватБанка, Коломойский и Боголюбов нанесли беспрецедентный ущерб в результате сокрытых переводов в течение многих лет значительных сумм на банковский счет в израильском Дисконт Банке в пользу фиктивной компании, которая находилась под их контролем и действовала в их интересах, под названием Святой Иоанн (оригинальное название St. John Ltd, зарегистрированная на о. Джерси).

По данным ПриватБанка, Коломойский и Боголюбов действовали следующим образом: они способствовали тому, чтобы банк предоставлял большое количество корпоративных кредитов в огромных суммах и предположительно в законных бизнес-целях. Кредитные средства зачислялись на банковские счета компаний в банке в Украине или его филиале на Кипре.

Впоследствии, как утверждается в иске, средства переводились из рук в руки для «отмывания» и маскировки их растраты через запутанную систему банковских счетов фиктивных компаний, которые также находились под контролем Коломойского и Боголюбова. Относительно связи мошеннических действий, описанных в иске, с Дисконт банком, как заявляет ПриватБанк в иске, сумма в размере $1,2 млрд была переведена в Израиль с помощью длительной серии отдельных переводов, которые осуществлялись систематически в 2007—2011 годах на банковский счет компании St John.

Указывается, что эти средства были переведены на банковский счет фиктивной компании St John в филиале Дисконт банка в Хайфе, по документам, которые оказались ложными. Согласно иску ПриватБанка, это чистое отмывание денег и мошеннические действия, сомнительные денежные переводы, которые должны были заподозрить в Дисконт банке. Согласно иску, Коломойский и Боголюбов провели «всемирные и трансграничные операции, которые они разрабатывали, планировали и совершали в течение многих лет, совершив ряд нарушений, которые представляют собой даже серьезные уголовные преступления беспрецедентных масштабов, включая мошенничество, хищение и отмывание денег».

Дело митингующих Коломойского

А 17 декабря было заседание в Хозяйственном суде Киева, в котором Никопольский завод ферросплавов Коломойского пытался вернуть 22 млн грн, которые были выплачены заводом НБУ в рамках мирового соглашения. Завод поручился за Приватбанк, когда тот еще принадлежал Коломойскому, по кредитам рефинансирования НБУ. Этот завод сначала заплатил НБУ, а затем подал в суд на уже государственный Приватбанк, чтобы тот возместил убытки, причиненные самим же Коломойским заводу.

Именно по этой причине сейчас сотрудники завода митингуют под стенами НБУ и ПриватБанка. В НБУ сказали, что за эти забастовки протестующие получают деньги, и за всем этим стоит сам Коломойский.

По данным НВ Бизнес, в этом процессе ПриватБанка проиграл, что является единственным очком в пользу Коломойского на этой неделе.

Достоинство и честь олигарха

18 декабря Печерский районный суд города Киева должен был рассмотреть иск Игоря Коломойского о признании информации недостоверной и унижающей честь, достоинство и деловую репутацию. Однако заседание суда не состоялось и перенесено на 23 января 2020 года.

Суть этого дела в том, чтобы подтвердить основной тезис в борьбе Коломойского по ПриватБанк: национализация была лишь политической расправой над бывшим владельцем банка. Возможно, олигарх надеется, что это ему поможет в судах за пределами Украины.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

poster
Картина деловой недели

Еженедельная рассылка главных новостей бизнеса и финансов

Рассылка отправляется по субботам

Показать ещё новости
Радіо НВ
X