Главное по иску Приватбанка в США

5 июня, 19:45
6152
Цей матеріал також доступний українською

Семь пунктов о том, как работала схема Коломойского

Прочитал иск Приватбанка к Коломойскому и Боголюбову в США. Что там написано?

1. Есть расследования ФБР против Коломойского. Сейчас.

2. Коломойский и Боголюбов переехали из Швейцарии в Израиль чтобы уменьшить риски выдачи в США.

3. Отмечено, что Коломойский может быть основным финансистом президента Зеленского. И что может существовать договоренность о решении вопроса Приватбанка, чтобы Приватбанк перестал подавать иски на Коломойского и других.

4. Схемы вывода денег из Приватбанка существовали давно, задолго до канденции Порошенко. Предоставлено много примеров из 2008−2010х годов.

5. Схемы работали так. Выдавались ссуды на операционную деятельность компаний. Эти деньги через несколько счетов переводились на другие компании. После на эти деньги покупали недвижимость и металлургический бизнес в США.

6. Коломойский, Боголюбов и компании которые они контролируют в США являются владельцами коммерческой недвижимости в Кливленде в Огайо.

7. Была финансовая пирамида. Приватбанк выдавал новые кредиты. Эти кредиты отмывались через несколько счетов и использовались для погашения старых кредитов (которые были использованы для покупки активов в США).

Текст опубликован с разрешения автора. оригинал

Более мнений — в разделе Эксперты НВ Бизнес

Лекция НВ

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ С ЕВГЕНИЕМ ЧЕРНЯКОМ

Три часа практических советов и ответов на любые вопросы от главы набсовета Global Spirit и автора популярного YouTube-канала о бизнесе — Big Money

Подробнее