Схема Арьева, $40 млн и Baker McKenzie. Что мы узнали из Pandora Papers о выведении денег из ПриватБанка и связях Зеленского и Коломойского

4 октября 2021, 11:42
Сюжет

Документы Pandora Papers свидетельствуют, что в 2012 году Владимир Зеленский и другие «кварталовцы» создали офшорную сеть, через которую получали деньги в том числе от структур Игоря Коломойского. Однако, по данным OCCRP, подтверждения, что речь идет о выведенных из ПриватБанка деньгах, в этих документах нет.

НВ Бизнес рассказывает, что журналисты-расследователи узнали о выведении денег из ПриватБанка и связях Владимира Зеленского и его ближайшего окружения с олигархом Игорем Коломойского в ходе изучения документов масштабной утечки данных Pandora Papers. Обзор составлен по материалам Слідство.Інфо, OCCRP, Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и The Guardian.

Видео дня

Схема Арьева: что удалось подтвердить

1 марта 2019 года, в разгар избирательной кампании перед президентскими выборами, нардеп от Блока Петра Порошенко (сейчас — от Европейской солидарности) Владимир Арьев написал в Facebook, что «$41 млн средств вкладчиков ПриватБанка было выведено на счета комиков Квартала 95 через кредитование связанных с Коломойский компаний». По его информации, эти деньги были выведены из ПриватБанка, прошли через ряд счетов и в результате оказались у офшорных компаний, которые зарегистрированы на Андрея Яковлева, Бориса и Сергея Шефира, Сергея Трофимова и Владимира Зеленского. Нардеп также привел перечень компаний, которые участвовали в схеме вывода денег. Среди них были Candlewood Investments Limited (Британские Виргинские острова), Aldorante Limited та Film Heritage (Белиз). «Конечные бенефициарные владельцы этих офшорок неизвестные, кроме двух последних — кипрской Aldorante Limited и Film Heritage Inc (Белиз). Они оформлены на Владимира Зеленского, согласно декларации кандидата. $41 млн выводились из ПриватБанка частями, начиная с 2012 года, с момента сотрудничества Коломойского и Зеленского», — сообщил тогда Арьев. Он также опубликовал схему выведения денег.

Документы Pandora Papers частично подтвердили схему перевода средств от структур олигарха Коломойского офшорным фирмам Зеленского и его соратников, пишет Слідство.Інфо. Удалось подтвердить, что именно Андрей Яковлев, бывший бизнес-партнер Зеленского, сценарист и режиссер фильмов и сериалов Студии Квартал 95, через ряд других фирм владеет зарегистрированной на Британских Виргинских островах Candlewood Investments Limited. Достоверность приведенной в документах Pandora Papers и в схеме Арьева информации подтверждают также источники журналистов-расследователей. Как выяснило Слідство.Інфо из документов Pandora Papers, $40 млн формально были уплачены в качестве взноса в уставный капитал.

Журналисты также отмечают, что офшорные компании, которые, вероятно, перечисляли средства «кварталовцам», подозревают в отмывании миллиардов из ПриватБанка. Кроме того, по данным источников Слідства.Інфо, перевод денег осуществлялся через кипрскую филиал ПриватБанка, через которую олигарх мог отмывать миллионы. Новые документы свидетельствуют, что по крайней мере одна из компаний лидеров 95 квартала имела счет в этом банке. То есть офшоры Зеленского также могли быть частью истории с отмыванием грязных денег, пишет Слідство.Інфо.

Однако OCCRP отмечает, что в документах Pandora Papers нет подтверждения, что речь идет о деньгах, выведенных из ПриватБанка.

poster
Дайджест главных новостей
Бесплатная email-рассылка только лучших материалов от редакторов НВ
Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

«Документы Pandora впервые частично подтвердили утверждения [Арьева]: 10 компаний, которые якобы получили деньги, действительно принадлежали Зеленскому и его партнерам. Информация об этом ранее не публиковалась. Однако новые документы не подтверждают утверждения Ариева о том, что офшоры получали средства из ПриватБанка Коломойского. Они предоставляют лишь фрагментарную информацию о том, как деньги двигались через офшорную сеть Зеленского и его партнеров. Финансовые потоки, которые прослеживаются в документах, похоже, связаны с их телевизионным бизнесом, клиентом которого был Коломойский», — объясняет OCCRP.

Документы из Pandora Papers свидетельствуют, что «кварталовцы» создали офшорную сеть в 2012 году, когда Квартал 95 заключил соглашение с каналом Коломойского 1+1, так как сотрудничество с Интером было прекращено.

«Согласно Pandora Papers, SVT Films Ltd, компания, которая с мая 2013 года наполовину принадлежала холдинговой компании Maltex на Британских Виргинских островах, должна была получить до января 2013 года лицензионные сборы в размере $1,2 млн от офшорной компании, связанной с сетью Коломойского 1+1, за телепрограмму Рассмеши комика. В 2015 году компания Gimentiano Holdings Ltd, которая в конечном итоге принадлежала другу Зеленского Андрею Яковлеву, также получила 750 тысяч долларов на свой счет в кипрском отделении ПриватБанка Коломойского. Деньги поступили от SVT Films Ltd. в качестве „выплаты промежуточных дивидендов“», — пишет OCCRP.

Слідство.Інфо отмечает, что Maltex Multicapital Corp была «сердцем» офшорной сети компаний окружения Зеленского. Этой компанией в равных долях (по 25%) владели Зеленский с женой, братья Сергей и Борис Шефиры, а также Андрей Яковлев. Зеленский с женой владели четвертью компании Maltex Multicapital Corp. через зарегистрированную в Белизе фирму Film Heritage. Журналисты узнали, что почти за три недели до первого тура президентских выборов, 13 марта 2019 года, свою долю в этой компании в размере 25% Зеленский безвозмездно передал Шефиру, который не является государственным служащим и не должен подавать ежегодную декларацию о доходах. Pandora Papers показывают, что, вероятно, они заключили договоренность, по которой офшор продолжил выплачивать деньги компании, которой теперь владеет жена Зеленского.

Владимир Зеленский и Андрей Яковлев отказались общаться с журналистами-расследователями, как и экс-совладельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Guardian отмечает, что пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в ответ на запрос о комментарии написал: «Ответа не будет».

Какие последствия будут для политиков после расследования Pandora Papers - Виталий Шабунин

Вывод денег из ПриватБанка

Как пишет Слідство.Інфо, крупные юридические компании, которые обслуживают офшоры, дезинформировали финансовые мониторинги сразу нескольких стран мира о том, кто стоит за компаниями-прокладками, через счета которых прошли сотни миллионов долларов, выведенных из ПриватБанка. Внутренняя корреспонденция двух международных провайдеров Cititrust и Trident Trust свидетельствует о том, что финансовые контролирующие органы Кипра и Белиза изучали деятельность связанных с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым офшорных компаний задолго до того, как ПриватБанк был национализирован в 2016 году.

Одна из таких офшорных компаний — белизская Jarvis Trading Limited, которая упоминается в отчете детективного агентства Kroll о выводе средств из банка. Там говорилось, что в 2010 году Jarvis Trading и две другие офшорные компании получили займы в ПриватБанке на общую сумму $86 млн. В тот же день эти средства прошли через сеть офшорных компаний и оказались на счету Grammel Holdings Inc, говорилось в отчете Kroll. Через год финансовый мониторинг Белиза обратился с запросом к одному из крупнейших мировых провайдеров, юридической компании Cititrust, с запросом о бенефициарном владельце Jarvis Trading Limited. В ответ международные юристы направили имя Agathoulla Constantinou, однако во внутренних документах Cititrust за 2018 год указан Сергей Мельник, один из номинальных владельцев группы Приват. Jarvis Trading Limited была заемщиком ПриватБанка до момента его национализации. Общая сумма кредитного портфеля этой компании превышала $350 млн. Компания фигурирует также в расследовании украинских правоохранителей.

Еще одна офшорная компания из расследования украинских правоохранителей попадала в поле зрения финансового мониторинга Кипра в сентябре 2010 года. Речь идет о Ravenscroft Holdings. Кипрские власти интересовалась у международной компании-регистратора Trident Trust о конечном бенефециарном владельце, но запрос проигнорировали. Внутренняя корреспонденция юристов указывает на то, что компанию записали на Олега Гниненко. Человек с таким же именем с 2013 года состоит в правлении Никопольского завода ферросплавов Коломойского.

Baker McKenzie помогала Коломойскому

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) сообщает, что крупнейшая американская юридическая фирма Baker McKenzie «помогла создать современную оффшорную систему и продолжает оставаться опорой этой теневой экономики». Компания и ее филиалы с помощью лобизма влияли на принятие финансовых законов во всем мире, а также получают выгоду от предоставления услуг людям, связанным с мошенничеством и коррупцией.

«В число людей, которым фирма предоставляла услуги, входит украинский олигарх Игорь Коломойский, который, по данным американских властей, отмыл $5,5 млрд через сеть подставных компаний, покупая фабрики и коммерческую недвижимость в США», — пишет ICIJ.

Комментируя результаты расследования, в Baker McKenzie заявили, что фирма стремится давать своим клиентам лучшие советы и «следить за тем, чтобы наши клиенты придерживались как закона, так и лучших практик».

Показать ещё новости
Радіо НВ
X