В Украине выявили сомнительных операций на 200 млрд грн

16 июля 2018, 16:14

Государственная служба финансового мониторинга Украины выявила финансовые операции на сумму 197,1 млрд грн, которые могут быть связаны с легализацией средств, полученных преступным путем.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Так, Госфинмониторингом продолжается активная работа по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества, в том числе экс-президентом Украины Виктором Януковичем, его близкими, другими должностными лицами и связанными с ними лицами.

Видео дня

Госфинмониторинг в первом полугодии 2018 года передал в правоохранительные органы 133 такие материалы.

В указанных материалах сумма подозрительных финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием средств или с совершением другого уголовного преступления составляет 276,5 млрд грн.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

poster
Картина деловой недели

Еженедельная рассылка главных новостей бизнеса и финансов

Рассылка отправляется по субботам

Показать ещё новости
Радіо НВ
X