В Украине изменились требования к проведению кассовых операций банками

17 января 2017, 08:20
8662
Цей матеріал також доступний українською

Нацбанк пересмотрел ряд требований к банкам

Национальный банк пересмотрел требования к проведению кассовых операций в банках с целью противодействия отмыванию доходов, а также финансированию терроризма

Соответствующие изменения зафиксированы в постановлении №3 Об утверждении Изменений к Инструкции о ведении кассовых операций банками в Украине.

Кроме того, в Нацбанке надеются, что эти изменения будут способствовать предотвращению финансирования и распространения оружия массового уничтожения.

В частности, постановлением № 3 предусмотрено:

- проведение банком идентификации и верификации клиента (представителя клиента) во время осуществления кассовых операций согласно законодательству Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

- обязательства банка относительно определения порядка обмена банкнот и монет;

- предоставление клиентам перечня информации относительно условий осуществления кассовых операций.

НБУ также прописал нормы относительно использования банками технологии получения клиентом квитанции о совершенных операциях через терминалы самообслуживания на электронную почту, смс-сообщения или через другие пути дистанционного канала обслуживания.

Выбор редакции

Карточки

Сегодня, 09:17

article_img
Я хочу проголосовать на выборах, но буду не в Украине. Что мне делать?
Политика

Сегодня, 16:31

article_img
Победа популизма в Украине приведет Путина к вам на кухню – французский философ
Food&Drink

Сегодня, 17:04

article_img
Сундук гастрономических сокровищ. Украинский ресторанный бизнес идет в рост

Главное

Геополитика

Сегодня, 01:44

article_img
Трамп назвал кандидата в постпреды ООН
Страны

Сегодня, 18:42

article_img
В парламент Великобритании внесут предложение о повторном референдуме по Brexit
Food&Drink

Сегодня, 19:14

article_img
Морепродукты и национальная кухня. Главные тренды украинского ресторанного рынка