Правоохранители 95 раз "заинтересовались" банковскими документами, - НБУ

Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

В июле, по данным НБУ, к регулятору от правоохранительных органов поступило 9 обращений. "НБУ 9 раз участвовал в следственных действиях и оказывал правоохранительным органам доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере", - сообщают в ведомстве.

В частности, с инициативой доступа к банковским документам трижды обращались следователи с Генеральной прокуратуры Украины и Национальной полиции Украины, дважды - из Национального антикоррупционного бюро Украины. Также производство ведет Государственная фискальная служба Украины.

В марте 2015 года парламент Украины утвердил закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц. Документом, в частности, введена уголовная ответственность руководителей и собственников банка за действия, которые привели к отнесению банковского учреждения в категорию неплатежеспособных, если это нанесло большой материальный ущерб государству или кредиторам.

Напомним, НАБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по фактам возможного злоупотребления своим служебным положением должностными лицами НБУ, а также растраты средств Приватбанка в особо крупном размере, которую совершил менеджмент и владельци существенного участия банка.