В Австрии отозвали лицензию у банка, через который из Украины вывели 20 млрд гривен

15 ноября 2019, 19:43

Европейский центральный банк отозвал лицензию у австрийского Meinl Bank, через корреспондентские счета которого, выводились деньги из украинских банков

Сегодня стало известно, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) отозвал банковскую лицензию у Anglo Austrian AAB Bank AG (Австрия), который до 2019 года назывался Meinl Bank. Об этом сообщило Управление финансовых рынков (FMA) Австрии.

Видео дня

Решение было принято вчера, 14 ноября 2019 года и подлежит немедленному выполнению с сегодняшнего дня.

Однако владельцы банка имеют право обжаловать решение ЕЦБ, сообщают австрийские СМИ. И уточняют, что адвокаты владельца банка Юлиуса Майнла V, скорее всего, так и поступят.

Meinl Bank был основан в 1923 году Юлиусом Майнлом II, как сберегательная и кредитная ассоциация друзей и сотрудников Julius Meinl AG.

Meinl Bank фигурировал в различных расследованиях, связанных с выводом денег со счетов в украинских банках.

В феврале этого года Deutsche Welle сообщала, что австрийская прокуратура в рамках расследования отмывания украинских денег через Meinl Bank вышла на 30 человек.

Имена фигурантов следствие не называло, но известно, что среди них есть граждане Украины.

В уголовном производстве говорится об исчезновении денег с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии. По данным Фонда гарантирования вкладов, с корреспондентских счетов в Meinl Bank было незаконно выведено $385 млн и 75 млн евро.

Эти деньги были направлены по указанию владельцев или топ-менеджмента банков-банкротов в офшоры в 2014—2015 годах: как правило, в последний момент перед введением в проблемные банки временной администрации. Таким образом были украдены деньги украинских вкладчиков, большинство которых после банкротства банков остались ни с чем.

Через Meinl Bank вывели $38 млн из Пивденкомбанка, $40 млн из Терра Банка, $39,5 млн из ВиЭйБи Банка, 62 млн евро из Городского коммерческого банка и $44 млн из банка «Киевская Русь».

Схема вывода денег была такая. Банк в Австрии по указанию владельца украинского банка выдавал кредиты подконтрольным украинцам офшорным компаниям. Залогом по этим кредитам становились средства на корреспондентских счетах украинского банка в иностранном банке, который выдавал кредит, например, Meinl Bank. Кредит не возвращается и «гарантийные» средства с корсчета перечислялись другой офшорной компании в счет погашения займа. Такого рода операции сами по себе не являются незаконными, однако часто их используют для отмывания средств.

Расследование по подозрению в отмывании денег украинскими банками осуществлялось также в Лихтенштейне. Деньги выводились, по данным Фонда гарантирования вкладов, через Bank Frick and Co. В частности, $25 млн было выведено из банка «Национальный кредит», $59 млн — из банка «Финансы и Кредит», а $115 млн — из Дельта Банка.

В 2016 году сообщалось, что Национальная полиция Украины расследует дело о выводе из украинских банков через Meinl Bank валюты в эквиваленте около 20 млрд гривен.

По данным следствия в 2011—2015 гг. украинские банки, даже после введения в них временных администраций, «выводили значительные финансовые ресурсы путем размещения средств на корсчетах в Meinl Bank AG». Фонд гарантирования вкладов физических лиц лишился доступа к $746,5 млн и 59 млн евро.

poster
Дайджест главных новостей
Бесплатная email-рассылка только лучших материалов от редакторов НВ
Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Редактор: Артем Ильин
Показать ещё новости
Радіо НВ
X