Суд арестовал несколько счетов Приватбанка в деле о завладении 19 млрд рефинанса

0 комментировать
ГПУ проводит следственные действия в отношении Приватбанка
zn.ua

ГПУ проводит следственные действия в отношении Приватбанка

Печерский райсуд постановил арестовать несколько счетов Приватбанка в рамках дела о хищении кредитов рефинансирования НБУ на сумму 19 млрд

Об этом говорится в соответствующем постановлении суда.

Сейчас проводится досудебное расследование в уголовном производстве №42014000000001261 (внесено в реестр досудебных расследований 13 ноября 2014 года) по факту завладения должностными лицами Приватбанка государственными средствами НБУ .

"В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица ПАО КБ ПриватБанк ... путем злоупотребления своим служебным положением в течение 2014 года совершили завладение чужим имуществом, а именно государственными средствами НБУ в сумме свыше 19 млрд грн, выделенными на рефинансирование ПАО КБ ПриватБанк", - указывается в постановлениях.

У стороны обвинения есть данные, что вышеуказанные средства в сумме свыше 19 млрд гривен были перечислены 42 резидентами Украины на 6 расчетных счетов нерезидентов-продавцов, которые находятся в банковском учреждении PrivatBank Cyprus Branch.

По мнению следователей, должностные лица Приватбанка выдали кредиты в суммах от $18 млн до $73 млн 42 подконтрольных предприятий под залог имущественных прав на товар. После этого данные компании заключили соглашения (осуществив 100% предоплату) с целью получения товаров, перечислив указанные средства на счета нерезидентов: Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited, Collyer Limited, Rossyan Investing Corp, ZAO Ukrtransitservice Ltd, Milbert Ventures Inc.

В постановлении указывается, что поставка товаров до сих пор не состоялась и денежные средства до настоящего времени не возвращены.

Журнал НВ
по специальной цене

Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Экономика ТОП-10

опрос

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: