Суд арестовал несколько счетов Приватбанка в деле о завладении 19 млрд рефинанса

8 августа 2016, 12:42
769
Цей матеріал також доступний українською

zn.ua

ГПУ проводит следственные действия в отношении Приватбанка

Печерский райсуд постановил арестовать несколько счетов Приватбанка в рамках дела о хищении кредитов рефинансирования НБУ на сумму 19 млрд

Об этом говорится в соответствующем постановлении суда.

Сейчас проводится досудебное расследование в уголовном производстве №42014000000001261 (внесено в реестр досудебных расследований 13 ноября 2014 года) по факту завладения должностными лицами Приватбанка государственными средствами НБУ .

"В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица ПАО КБ ПриватБанк ... путем злоупотребления своим служебным положением в течение 2014 года совершили завладение чужим имуществом, а именно государственными средствами НБУ в сумме свыше 19 млрд грн, выделенными на рефинансирование ПАО КБ ПриватБанк", - указывается в постановлениях.

У стороны обвинения есть данные, что вышеуказанные средства в сумме свыше 19 млрд гривен были перечислены 42 резидентами Украины на 6 расчетных счетов нерезидентов-продавцов, которые находятся в банковском учреждении PrivatBank Cyprus Branch.

По мнению следователей, должностные лица Приватбанка выдали кредиты в суммах от $18 млн до $73 млн 42 подконтрольных предприятий под залог имущественных прав на товар. После этого данные компании заключили соглашения (осуществив 100% предоплату) с целью получения товаров, перечислив указанные средства на счета нерезидентов: Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited, Collyer Limited, Rossyan Investing Corp, ZAO Ukrtransitservice Ltd, Milbert Ventures Inc.

В постановлении указывается, что поставка товаров до сих пор не состоялась и денежные средства до настоящего времени не возвращены.

Выбор редакции

Гаджеты

Сегодня, 20:00

article_img
Прогиб засчитан. Все, что нужно знать о Samsung Fold и будущем гибких смартфонов
Экономика

Сегодня, 17:36

article_img
Штрафы и запчасти. Что делать владельцам авто на еврономерах после окончания льготного периода растаможивания
События

Сегодня, 08:40

article_img
Преодоление бедности. Как будет работать государственный онлайн-реестр вакансий

Главное

Финансы

Сегодня, 07:55

article_img
Курс валют от НБУ: доллар продолжает дешеветь, а евро немного подорожал
События

Вчера, 23:29

article_img
Лучи озарили небо Киева в память о погибших на Евромайдане
События

Сегодня, 17:25

article_img
УПЦ МП заявила о переходе в ПЦУ 36 общин из 12 тысяч