США начали проверку связанного с РФ бизнеса Raiffeisen Bank
Логотип Raiffeisen Bank (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)
Санкционный орган США начал расследование Raiffeisen Bank International и его работы в России и на временно оккупированных территориях Донбасса.
Об этом сообщает издание Reuters.
Как отметило агентство, отвечая на их вопросы, банк сообщил, что получил запрос от Управления контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в январе относительно «разъяснение платежного бизнеса и связанных процессов, поддерживаемых RBI, в свете последних событий вокруг России и Украины».
Reuters, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что OFAC обратился к Raiffeisen с просьбой предоставить детали своей деятельности в России, на частично оккупированном Донбассе, в Украине и Сирии, включая транзакции и деятельность определенных клиентов.
Санкционный орган США требовал полного ответа от банка до февраля 2023 года, но юристы Raiffeisen договорились о продлении срока, обязавшись ответить на вопросы тремя блоками информации, которые будут направлены в начале апреля, в мае и в июне.
Агентство подчеркнуло, что представитель Министерства финансов США отказался от комментариев.
Raiffeisen сообщил Reuters в своем заявлении, что полностью сотрудничает с OFAC и понимает, что запрос не был вызван конкретной транзакцией или бизнесом, а направлен для проверки соблюдения санкций.
Как заявил представитель банка, он «уверен, что информация, предоставленная OFAC, удовлетворит запрос», добавив, что заданные вопросы были «общего характера».
Издание добавляет, что Raiffeisen глубоко укоренился в российской финансовой системе и является одним из двух иностранных банков в списке Центробанка России из 13 «системно важных кредитных учреждений», что подчеркивает его важность для экономики России, страдающей от санкций Запада.
Как второй кредитор Австрии по величине, он также поддерживает экономику этой страны, а также проводит крупные операции в Восточной Европе. Австрийский чиновник сказал, что власти внимательно следят за ситуацией в Raiffeisen и его бизнесом в России из-за важности банка.
Агентство подчеркнуло, что спустя почти год после того, как Москва начала то, что она называет «специальной военной операцией» в Украине, Raiffeisen является одним из немногих оставшихся в России европейских банков.
